证券代码:600936 证券简称:广西广电 公告编号 2022-007
广西广播电视信息网络股份有限公司
第五届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”或“本
公司”）第五届监事会第十六次会议通知和材料于 2022 年 4 月 18 日
已送达全体监事，会议于 2022 年 4 月 28 日以通讯方式召开。会议应
出席会议监事 11 人，实际出席会议的监事 11 人，监事何洁文女士、
韦冰女士、欧文华女士、唐燕玲女士、农政先生、黄华伟先生、黄前
程先生、周国琪先生、陆庆葵先生、吴海滨先生、石广平先生出席了
本次会议并表决，会议符合《公司法》及《公司章程》的要求。会议
由监事会主席何洁文女士召集和主持。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了以下决议：
（一）审议通过了《关于审议公司第五届监事会 2021 年度工作报
告的议案》。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提请公司年度股东大会审议。
（二） 《关于审议公司 2021 年度报告及其摘要的议案》
审议通过了 。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提请公司年度股东大会审议。
（三）审议通过了《关于审议公司 2021 年度内部控制评价报告的
议案》。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四） 《关于审议公司 2021 年度财务决算报告的议案》
审议通过了 。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提请公司年度股东大会审议。
（五）审议通过了《关于审议公司 2022 年度财务预算的议案》。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提请公司年度股东大会审议。
（六） 《关于审议公司 2021 年度利润分配预案的议案》
审议通过了 。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提请公司年度股东大会审议。
（七）审议通过了《关于确认公司 2021 年度发生的关联交易的议
案》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，6 票回避表决。
（八） 《关于预计公司 2022 年度日常关联交易的议案》
审议通过了 。
表决结果：8 票同意，0 票反对，3 票回避表决。
（九）审议通过了《关于审议公司 2022 年第一季度报告的议案》。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十）审议通过了《关于聘请公司 2022 年财务决算审计及内控审
计机构的议案》。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提请公司年度股东大会审议。
（十一）审议通过了《关于向银行及其他金融机构申请融资的议
案》。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提请公司年度股东大会审议。
（十二）审计通过了《关于计提资产减值准备的议案》。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十三）审计通过了《关于制定<公司全面风险管理实施办法>的
议案》。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十四）审计通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提请公司年度股东大会审议。
（十五）审计通过了《关于修订<公司信息披露管理制度>的议案》。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十六）审计通过了《关于修订<公司内幕信息知情人登记管理制
度>的议案》。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
广西广播电视信息网络股份有限公司监事会
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