证券代码：300338 证券简称：开元教育 公告编号：2022-014
开元教育科技集团股份有限公司
第四届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 会议召开情况
开元教育科技集团股份有限公司（以下简称“开元教育”、“公司”）第四
届董事会第二十三次会议于2022年4月18日以电子邮件与微信的方式发出会议通
知，会议于2022年4月28日10:00以线上通讯表决的方式召开。会议应出席董事7
名，实际出席董事7人，公司监事、高管列席会议，本次会议由董事长江勇先生
主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
与会董事经过讨论，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
全体与会董事在认真听取并审议了公司总经理赵君先生所作的《2021 年度
总经理工作报告》后认为，该报告客观、真实地反映了公司经营管理层 2021 年
度所做的各项工作。
审议结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
公司独立董事陈政峰先生、李建辉先生、杨子晖先生、宁华波先生分别向董
事会递交了《独立董事 2021 年度述职报告》，并将在公司 2021 年年度股东大会
上进行述职。
审议结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
《公司 2021 年度董事会工作报告》及《2021 年度独立董事述职报告》详见
中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案尚需提请公司 2021 年年度股东大会审议。
审议结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
《公司<2021 年年度报告>全文及摘要》详见中国证监会指定的创业板信息
披露网站。
本议案尚需提请公司 2021 年年度股东大会审议。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度公司合并利润表中
归属于上市公司股东的净利润为-460,769,499.38 元，2021 年度公司母公司利润
表中净利润为-113,428,596.26 元。公司 2021 年度末合并报表未分配利润
-1,437,703,348.96 元，2021 年度末母公司未分配利润为-1,038,796,483.05 元。
经公司控股股东提议，公司 2021 年度拟不分红、不转增、不送股。
审议结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
《关于 2021 年度利润分配预案的公告》详见中国证监会指定的创业板信息
披露网站。
公司独立董事对此项议案发表了独立意见，详见公司在中国证监会创业板指
定信息披露网站刊载的相关文件。
本议案尚需提请公司 2021 年年度股东大会审议。
公司董事会审议通过了公司《2021 年度财务决算报告》，客观、真实地反
映 了公司 2021 年的财务状况。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021 年度财务决算报告》。
审议结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提请公司 2021 年年度股东大会审议。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）在担任公司 2012
年至 2021 年度审计机构期间，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤
勉、尽职地发表独立审计意见，为维持公司审计工作的稳定性、持续性，拟续聘
天健作为公司 2022 年度的财务审计机构。
审议结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
《关于续聘 2022 年度审计机构的公告》详见中国证监会指定的创业板信息
披露网站。
公司独立董事对此项议案发表了进行了事前认可并发表了独立意见，详见公
司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊载的相关文件。
本议案尚需提请公司 2021 年年度股东大会审议。
审议结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
公司《2021 年度内部控制自我评价报告》详见中国证监会指定的创业板信
息披露网站。
公司独立董事对此项议案发表了独立意见，详见公司在中国证监会创业板指
定信息披露网站刊载的相关文件。
本议案尚需提请公司 2021 年年度股东大会审议。
根据公司业务发展的需要，为激励经营班子提升业绩，以便更好地维护公司
股东利益，董事会同意 2022 年度公司董事和高级管理人员的薪酬计划，具体如
下：
（1）独立董事津贴按照公司独立董事工作制度发放，2022 年每月津贴为
（2）公司董事、高级管理人员 2022 年的薪酬与公司经营业绩挂钩，并参考
行业薪酬水平确定。
审议结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司在中国证监会创业板指定
信息披露网站刊载的相关文件。
本议案尚需提请公司 2021 年年度股东大会审议。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《开元教育科技集团股份有限公
司 2021 年度审计报告》（天健审[2022] 2-297 号），内容详见中国证监会指定的
创业板信息披露网站。
审议结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提请公司 2021 年年度股东大会审议。
资产报废的议案》
-12.27 万元、合同资产减值准备 0.64 万元、商誉减值准备 5,623.24 万元；计
提信用减值准备共计-635.97 万元；资产报废处置损失共计 1,942.06 万元,坏账
核销 188.93 万元。
董事会认为本次计提资产减值准备、信用减值准备及坏账核销、资产报废报
废符合《企业会计准则》等相关规定，公允地反映了公司财务状况、资产价值及
经营成果。同意本次计提信用减值损失、坏账核销及资产报废准备。
本次计提资产减值准备、信用减值准备及坏账核销、资产报废不再单独提交
公司年度股东大会审议。
审议结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
《关于 2021 年度计提信用减值损失、坏账核销及资产报废的公告》详见中
国证监会指定的创业板信息披露网站。
公司独立董事对此项议案发表了独立意见，详见公司在中国证监会创业板指
定信息披露网站刊载的相关文件。
开元教育科技集团股份有限公司及子公司预计 2022 年与关联方长沙开元
仪器有限公司、总经理赵君及其配偶王琳琳、广州餐道餐饮服务有限公司发生总
金额不超过 130.00 万元的关联交易。董事长江勇、总经理赵君及其关联人回避
表决本议案。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板规范运作
指引》和《公司章程》相关规定，本次关联交易额度未达到提交股东大会审议标
准，无需提交股东大会审议。
审议结果：4 票赞成、0 票反对、0 票弃权。关联董事江勇、江胜与赵君回
避表决。
《关于 2022 年度日常关联交易预计公告》详见中国证监会指定的创业板信
息披露网站。
公司独立董事已对 2022 年度日常关联交易预计事项进行了事前认可并发表
了独立意见，详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊载的相关文件。
专项审核报告的议案》
具体内容请详见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日披露的《关于
明》。
审议结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
公司独立董事对此项议案进行了事前认可并发表了独立意见，详见公司在中
国证监会创业板指定信息披露网站刊载的相关文件。
具体内容请详见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日披露的《关于计
提商誉减值准备的公告》。
审议结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
公司独立董事对此项议案发表了独立意见，详见公司在中国证监会创业板指
定信息披露网站刊载的相关文件。
本议案尚需提请公司 2021 年年度股东大会审议。
具体内容请详见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日披露的《董事会
关于 2021 年度非标准审计报告的专项说明》。
审议结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
公司独立董事对此项议案发表了独立意见，详见公司在中国证监会创业板指
定信息披露网站刊载的相关文件。
根据公司总体战略目标及2022年度经营目标，为满足日常经营以及教育板块
产业链的延伸与拓展所需资金，根据相关预测，公司及子公司拟向银行申请银行
综合授信总额度不超过人民币5亿元（上述授信额度不等于公司的实际融资金额，
具体金额以各金融机构审批的结果为准）。授信品种包括但不限于项目贷款、流
动资金贷款、信用证额度、银行票据额度等。
审议结果： 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提请公司 2021 年年度股东大会审议。
公司在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披
露了《关于 2022 年度公司及子公司向银行申请综合授信的公告》，其具体内容
详见巨潮资讯网上披露的公告与文件。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，开元教
育科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）经审计合并资产负债表中未分配
利润为-1,437,703,348.96元，公司未弥补亏损金额为1,437,703,348.96元，公
司实收股本为339,619,692.00元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之
一。
审议结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
公司在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披
露了《关于公司未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的的公告》，详见公司在
中国证监会创业板指定信息披露网站刊载的相关文件。
本议案尚需提请公司 2021 年年度股东大会审议。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券
交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、 行政法规、
部门规章、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，进一步完善公司制度建
设，公司拟对《公司章程》进行修改。并提请股东大会授权公司董事会指定专人
办理相关工商变更登记手续。详见附件【10】。
审议结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券
交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、 行政法规、
部门规章、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，进一步完善公司制度建
设，公司拟对《股东大会议事规则》进行相应修改。具体内容详见附件【11】。
审议结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券
交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、 行政法规、
部门规章、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，进一步完善公司制度建
设，公司拟对《董事、监事和高级管理人员持股及持股变化管理办法》进行相应
修改。具体内容详见附件【12】。
审议结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券
交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事规
则》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件的最新规定，结合公司实
际情况，进一步完善公司制度建设，公司拟对《独立董事工作制度》进行相应修
改。具体内容详见附件【13】。
审议结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
公司独立董事对此项议案发表了独立意见，详见公司在中国证监会创业板指
定信息披露网站刊载的相关文件。
本议案尚需提请公司 2021 年年度股东大会审议。
公司董事会定于 2022 年 5 月 27 日下午 15:30 在广州市白云区永平街泰兴路
审议结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
《开元教育科技集团股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会会议通知
的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
《公司<2022 年第一季度报告>全文》详见中国证监会指定的创业板信息披
露网站。
审议结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
《公司第四届董事会第二十三次会议决议》。
特此公告。
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