证券代码：600868 证券简称： 梅雁吉祥 公告编号：2022-002
广东梅雁吉祥水电股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
润分配的股数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
一、利润分配方案内容
XYZH/2022SZAA50108”审计报告，公司2021年度经审计的合并报表实现归属
于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 8,993,726.07 元 。 公 司 拟 按 2021 年 期 末 总 股 本
本次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
度利润分配预案》，同意将该预案提交公司2021年年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
公司独立董事认为，该方案拟分配的现金红利达到公司当年度合并报表中归
属于上市公司股东的净利润的30%以上，符合中国证监会《上市公司监管指引第
红指引》的要求，符合《公司章程》确定的利润分配政策。独立董事同意将该预
案提交公司董事会和股东大会审议。
（三）监事会意见
度利润分配预案》，同意上述利润分配预案并将该预案提交公司2021年年度股东
大会审议。
三、相关风险提示
本次利润分配方案结合了公司发展计划、未来的资金需求等因素，不会对公
司每股收益、现金流状况及生产经营产生重大影响。
本次利润分配方案尚需提请公司 2021 年年度股东大会审议，敬请广大投资
者注意投资风险。
特此公告。
广东梅雁吉祥水电股份有限公司
董 事 会
二 O 二二年四月二十九日
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