厦门弘信电子科技集团股份有限公司
本人作为厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董
事会独立董事。在 2021 年任职期间，本人严格按照《公司法》等有关法律法规、
规范性文件及《公司章程》、
《公司独立董事工作细则》的规定和要求，充分发挥
专业优势，认真履职，积极参加公司董事会及各专业委员会会议、股东大会，在
董事会日常工作及决策中尽职尽责，对董事会审议的重大事项发表了独立客观的
意见，为董事会的科学决策提供支撑，促进公司可持续发展，维护了公司和股东
的合法权益。现就本人在报告期内的履职情况报告如下：
一、 独立董事年度工作情况概况
（一） 出席股东大会情况
本人在 2021 年任职期间，公司共召开 8 次临时股东大会和 1 次年度股东大
会，本人通过现场与通讯方式参与了会议，会议的召集、召开均符合法定程序，
重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。
（二） 出席董事会情况
本人在 2021 年任职期间，公司共召开了 16 次董事会会议，本人均亲自出席
了会议。本人充分履行独立董事职责，在会前认真审阅会议议案及相关材料，在
会上积极参与各项议案的讨论并提出合理建议，为公司董事会的正确、科学决策
发挥了积极作用。
（三） 独立意见发表情况
本人在 2021 年任职期间，对以下事项发表了独立意见：
年度日常关联交易预计、为子公司提供担保及变更募集资金用途相关事宜发表了
独立意见；
年限制性股票激励计划（草案）及其摘要、限制性股票激励计划设定指标的科学
性和合理性发表了独立意见；
励对象授予限制性股票事宜发表了独立意见；
购厦门弘信通讯科技有限公司 100%股权暨关联交易事宜以及为子公司提供担保
发表了独立意见；
年度内部控制自我评价报告、2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案、
续聘 2021 年度审计机构、2020 年度募集资金存放与使用情况、2021 年度申请金
融机构及类金融企业授信额度、为子公司担保、2021 年董事薪酬、高管 2020 年
度薪酬情况及 2021 年度薪酬方案、公司非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况、吸收合并全资子公司、董事离职及调整董事会成员人数并变更董事会下设
专门委员会委员、关于修订《公司章程》的议案、对外担保情况发表了独立意见；
股份及支付现金购买苏州市华扬电子股份有限公司 100%股权并募集配套资金
相关事宜发表了独立意见；
公司提供担保及聘任公司副总经理发表了独立意见；
股股东及其他关联方资金占用以及对外担保事项、变更公司注册资本并修订《公
司章程》
、公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告、同一控制下
企业合并追溯调整财务数据发表了独立意见；
整回购股份价格上限及用途相关事项发表了独立意见；
于提前赎回“弘信转债”相关事宜发表了独立意见；
子公司提供担保及变更公司注册资本并修订《公司章程》事项发表了独立意见；
发行股份及支付现金购买苏州市华扬电子股份有限公司 100%股权并募集配套资
金及公司未来三年股东回报规划（2021-2023 年度）相关事项发表了独立意见；
为子公司提供担保、继续使用闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理、发行
股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项及更正 2021 年第三季
度报告发表了独立意见；
注销部分股票期权、调整 2021 年限制性股票激励计划的授予价格及数量及为子
公司提供担保事项发表了独立意见。
（四） 出席专业委员会情况
本人在 2021 年任职期间，在董事会战略委员会、薪酬与考核委员会和审计
委员会中担任相应职务并开展相关工作。
作为战略委员会委员，公司 2021 年度共召开了一次战略委员会会议，本人
利用自己的专业知识，结合公司所处行业发展情况及公司自身发展状况，对公司
长期发展战略和重大投资决策提出自己的建议，发挥独立董事的监督作用，保护
公司及广大股东的利益。
作为薪酬与考核委员会主任委员，公司在 2021 年度共召开了三次薪酬与考
核委员会会议，审议通过了公司《2021 年限制性股票激励计划草案及其摘要》、
《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》以及关于向激励对象授予限
制性股票相关事宜，薪酬委员会认为公司实施 2021 年限制性股票激励计划有利
于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和业务骨干
对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损
害公司及全体股东的利益。
报告期内，薪酬管理委员会对公司董事长和高级管理人员 2020 年度薪酬情
况及 2021 年度薪酬方案进行了讨论和审议，最终形成董事长和高级管理人员
作为审计委员会委员，2021 年度董事会第三届审计委员会共召开五次会议，
主要对以下事项进行审议：关于选举吴俊龙先生为审计委员会主任委员、公司报
告期内发生的关联交易、2020 年度财务决算报告、2021 年度财务预算报告、2020
年年度报告及 2021 年第一季度报告、公司 2020 年度审计报告、公司 2020 年度
内部控制自我评价报告、2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案、续聘
用及其他关联资金往来情况以及审计部工作报告及工作计划事项进行了讨论和
审议。除此之外，审计委员会在年报编制及财务报表审计过程中，认真听取管理
层对公司 2021 年度生产经营情况及重大事项进展情况的全面汇报，并与年报审
计注册会计师进行了审计事前、事中、事后沟通，督促年审会计师按时完成审计
工作。
（五） 进行现场调查的情况
况进行了解；通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持
密切联系，关注外部环境及市场变化对公司的影响；及时获悉公司各项重大事项
的进展情况，掌握公司的动态。力求勤勉尽责，保持客观独立性，在健全公司法
人治理结构、保证公司规范经营、规范关联交易等方面起到了应有的作用。
二、 独立董事年度工作重点关注事项的情况：
（一） 对外担保情况
基于公司《对外担保管理制度》的规定，本人认真核查公司的对外担保情况、
关联交易情况、关联方资金占用情况，本人认为公司的对外担保、关联交易均符
合公司章程、管理制度的规定，公司不存在违规对外担保事项。
（二） 内部控制的执行情况
关键业务流程、关键控制环节内部控制的有效性进行了自我评价，形成了《2021
年度内部控制自我评价报告》。
三、 其他事项
（一）报告期内，无提议召开董事会的情况；
（二）报告期内，无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
（三）报告期内，无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
四、 总体评价和建议
的权利，进一步促进公司规范运作，全面推动公司的健康持续发展。
特此报告！
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