证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2022-056
厦门弘信电子科技集团股份有限公司
第三届监事会第三十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三
十一次会议于 2022 年 4 月 27 日 14:30 在公司国际会议厅以现场会议的形式召开，
公司已于 2022 年 4 月 17 日以邮件的方式向各位监事发送了会议通知和相关议案。
本次监事会应出席监事 3 人，实际出席人数 3 人。会议的召开符合《公司法》、
《公司章程》、
《监事会议事规则》等相关法律法规的规定。本次会议由监事会主
席杨辉先生主持，会议审议通过了以下各项议案：
二、监事会会议审议情况
经过投票表决，会议审议通过了以下议案：
提交公司股东大会审议。
经审核，监事会认为，监事会 2021 年度的工作报告客观、真实地反映了监
事会 2021 年度的工作情形，报告内容准确、完整、真实，不存在虚假的记载或
误导性陈述，符合《公司法》、
《公司章程》等相关法律法规的规定。具体内容详
见于巨潮网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年度监事会工作报告》。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
交公司股东大会审议。
经审核，监事会认为公司编制的 2021 年度的财务决算报告能够真实、准确
的反映公司 2021 年度的财务状况，经营成果等。具体内容详见于巨潮网
（www.cninfo.com.cn）披露的公司《2021 年度财务决算报告》。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
交公司股东大会审议。
经审核，监事会认为公司编制的 2022 年度的财务预算报告是公司根据 2022
年的整体经营规划、投资发展所做出的财务预算，能够合理的反映公司未来的财
务需求状况等。具体内容详见于巨潮网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《2022
年度财务预算报告》。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
案需提交公司股东大会审议通过方可生效。
经审核，监事会认为董事会编制和审核厦门弘信电子科技集团股份有限公司
告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
经审核，监事会认为董事会编制和审核厦门弘信电子科技集团股份有限公司
容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
经审核，监事会认为公司截至 2021 年 12 月 31 日的内部控制自我评价报告
真实、完整地反映了公司内部控制的实际情况，对内部控制的总体评价是客观、
准确的。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司股东大会审议。
经审核，监事会认为为了保障审计工作的连续性，续聘容诚会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2022 年度的审计机构有利于提高公司审计工作的质量，不
存在损害公司股东利益的情形。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
报告的议案》。
经审核，监事会成员一致认为报告期内公司募集资金实际投入项目与承诺投
入项目一致，公司不存在影响募集资金投资项目正常进展的情形，募集资金的使
用符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金存放和使用的相关规定。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
经审核，监事会成员一致认为：公司 2021 年度拟不进行利润分配是结合公
司 2021 年度实际经营情况和未来发展规划提出的，不存在损害公司及其他股东，
特别是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康持续发展，因此同意
将 2021 年度利润分配方案提交公司 2021 年年度股东大会审议。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
公司第三届监事会第三十一次会议决议。
特此公告。
厦门弘信电子科技集团股份有限公司监事会
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