证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2022-034
神驰机电股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 4 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：重庆市北碚区蔡家岗镇嘉德大道 46 号神驰办公楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事长艾纯先生主持会议，会议表决方式符合《公司法》及《公
司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
姝彦女士因工作安排未能出席本次会议；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 107,803,019 99.9988 1,200 0.0012 0 0
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 107,803,019 99.9988 1,200 0.0012 0 0
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 107,803,019 99.9988 1,200 0.0012 0 0
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 107,803,019 99.9988 1,200 0.0012 0 0
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 107,803,019 99.9988 1,200 0.0012 0 0
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 107,803,019 99.9988 1,200 0.0012 0 0
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 7,803,019 99.9846 1,200 0.0154 0 0
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 107,803,019 99.9988 1,200 0.0012 0 0
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 107,803,019 99.9988 1,200 0.0012 0 0
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 107,803,019 99.9988 1,200 0.0012 0 0
(二) 累积投票议案表决情况
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
度利润分配方 99.9846 1,200 0.0154 0 0
,019
案的议案》
联交易额度的 0 0
议案
计 师 事 务 所 的 7,803 99.9846 1,200 0.0154 0 0
议案》 ,019
事津贴的议案》 ,019
,920
,920
,920
,920
,920
,920
,920
,920
,920
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案均为普通决议议案，并经出席会议有表决权股份总数的过半数
同意审议通过。
《关于 2021 年度利润分配方案的议案》、《关于预计 2022 年日常
关联交易额度的议案》、
《关于变更会计师事务所的议案》、
《关于独立董事津贴的
议案》、
《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、
《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》已对中小投
资者进行了单独计票。《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会非独立董事候
选人的议案》
、《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会独立董事候选人的议
案》
、《关于公司监事会换届暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
进行了累计投票表决。
三、 律师见证情况
律师：雷美玲、钟凤桃
贵公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集
人资格及会议表决程序、表决结果，符合《公司法》
《股东大会规则》
《自律监管
指引第 1 号》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东
大会通过的决议合法、有效。
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