证券代码：603139 证券简称：康惠制药 公告编号：2022-008
陕西康惠制药股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
陕西康惠制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会
议通知于 2022 年 4 月 17 日以电子邮件方式送达全体监事，于 2022 年 4 月 27
日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次监事会会议应参加监事 3
人，实际参加监事 3 人。本次会议由郝朝军先生主持，公司董事会秘书和证券事
务代表列席了会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规
则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
二、监事会会议审议情况
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交 2021 年年度
股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交 2021 年年度
股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交 2021 年年度
股东大会审议。
经审议，监事会认为：董事会编制和审议公司 2021 年年度报告及其摘要的
程序符合法律、行政法规和《公司章程》的相关规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了公司 2021 年度的实际生产经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计的 2021 年度审计报
告是实事求是，客观公正的。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交 2021 年年度
股东大会审议。
经审议，监事会认为：公司已建立较为完善的内部控制体系，各项内部控制
制度符合有关法律法规和监管部门的要求，我们认为公司 2021 年度内部控制评
价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
向全体股东每 10 股分配现金红利 0.74 元（含税），截至 2021 年 12 月 31 日，
公司总股本 99,880,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 7,391,120 元（含税），
占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的 20.26%。
经审议，监事会认为：公司 2021 年度利润分配预案符合相关法律、法规以
及《公司章程》的规定，该方案符合公司实际经营发展情况，有利于公司持续稳
定以及长远发展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
具 体 内容 详见 上海 证券 交 易所 网站 （ http://www.sse.com.cn ）披 露 的
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该预案尚需提交 2021 年年度
股东大会审议。
公司拟续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2022 年度财务报告
审计和内控审计机构，聘期一年。
经审议，监事会认为：上会会计师事务所(特殊普通合伙)具备上市公司审计
业务的丰富经验和执业素质，能够满足公司审计工作的要求，能够独立对公司财
务状况及内部控制进行审计，且出具的审计报告能够准确、真实、客观地反映公
司的财务状况和经营成果。
具 体 内容 详见 上海 证券 交 易所 网站 （ http://www.sse.com.cn ）披 露 的
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交 2021 年年度
股东大会审议。
公司根据实际情况发放了 2021 年度监事薪酬，根据公司薪酬考核相关规
定，在公司兼任管理岗位的监事按公司薪酬考核相关规定发放薪酬，未在公
司兼任管理岗位的监事，不予发放薪酬。公司监事郝朝军先生未在公司兼任
管理岗位，不予发放薪酬。
表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联监事丁翔先生回避表决。
表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联监事赵宏旭先生回避
表决。
该议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
经审议，监事会认为：公司在保证资金安全与流动性的前提下，使用不超过
有资金的使用效率和收益，不会对公司经营造成不利影响，符合公司和全体股东
的利益。该事项决策程序符合法律法规和公司章程的有关规定，不存在损害公司
及全体股东利益的情形。
具 体 内容 详见 上海 证券 交 易所 网站 （ http://www.sse.com.cn ）披 露 的
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审议，监事会认为：本次为控股子公司提供担保，是公司为了支持控股子
公司的发展，为其提供合理的担保额度，且在对控股子公司经营情况、行业前景、
偿债能力、资信状况等各方面综合分析的基础上谨慎作出的决定，为其担保风险
可控，不会对公司的生产经营带来不利影响。
具 体 内容 详见 上海 证券 交 易所 网站 （ http://www.sse.com.cn ）披 露 的
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交 2021 年年度
股东大会审议。
经审议，监事会认为：本次调整山东友帮业绩承诺方案的审议、决策程序符
合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定，本次调整方案符合公司
实际情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具 体 内容 详见 上海 证券 交 易所 网站 （ http://www.sse.com.cn ）披 露 的
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交 2021 年年度
股东大会审议。
经审议，监事会认为：公司与科莱维药业业绩承诺方签署《补充协议》，明
确 2021 年度业绩补偿款分期支付事项的程序符合相关规定，有利于维护公司整
体利益及长远利益，不存在损害公司、股东，特别是中小投资者利益的情形。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审议，监事会认为：公司本次计提信用减值损失及资产减值损失事项的表
决程序符合有关法律、法规的规定，符合《企业会计准则》和公司会计政策的规
定，依据充分，计提后更能公允地反映公司资产状况和经营成果。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的
该议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
经审议，监事会认为：董事会编制和审议公司 2022 年第一季度报告的程序
符合法律、行政法规和《公司章程》的相关规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告
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