证券代码：603466 证券简称：风语筑 公告编号： 2022－020
上海风语筑文化科技股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海风语筑文化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 28
日以通讯表决方式召开了第三届监事会第七次会议。本次会议由监事会主席召集，
应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》的有关规定。
一、 审议通过了《2021 年年度报告及摘要》
公司监事会对公司 2021 年年度报告发表如下审核意见：
和本公司内部管理制度的各项规定；
证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司 2021
年度的经营管理和财务状况等事项；
相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上
海风语筑文化科技股份有限公司 2021 年年度报告》全文及《上海风语筑文化科
技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
二、 审议通过了《2021 年度监事会工作报告》
相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021
年度监事会工作报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
三、 审议通过了《2021 年度财务决算报告》
相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上
海风语筑文化科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
四、 审议通过《2021 年度内部控制评价报告》
相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上
海风语筑文化科技股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、 审议通过了《2021 年度利润分配方案的议案》
监事会认为：公司 2021 年度利润分配方案是在充分考虑公司 2021 年实际经
营和盈利情况，以及保证公司正常经营和长远发展的基础上，为积极回报全体股
东而提出的，符合相关规定，具有合法性、合规性、合理性，不存在损害公司和
全体股东尤其是中小股东利益的情形。综上，监事会同意公司 2021 年度利润分
配方案。
相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上
海风语筑文化科技股份有限公司 2021 年度利润分配方案的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
六、 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2022 年度财
务报告与内部控制的审计机构。2022 年度审计费用合计 104 万元，包含年度财
务报告、募集资金存放与实际使用情况专项报告、关联方占用资金情况审核报告、
内部控制审计报告等审计报告。
相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上
海风语筑文化科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
七、 审议通过《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
公司董事会编制的《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
与公司募集资金的实际使用情况相符，不存在违规使用募集资金的情形，未发现
违反法律、法规及损害股东利益的行为。
同意公司《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上
海风语筑文化科技股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
八、 审议通过《关于回购并注销部分 2021 年限制性股票激励计划已获授但
尚未解锁的限制性股票及调整回购数量和回购价格的议案》
经核查相关资料，公司本次激励计划的激励对象 3 人已经离职，已不再符合
激励计划的激励条件，上述对象持有的已获授但尚未解锁的共计 37,700 股限制
性股票应予以回购注销。公司董事会回购注销上述已获授但尚未解锁的限制性股
票的行为合法合规。
相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上
海风语筑文化科技股份有限公司关于拟回购注销部分已获授但未解锁的部分限
制性股票及调整回购数量的公告》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
九、 审议通过《关于回购注销部分限制性股票的减资议案》
因实施回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 37,700
股后，总股本由 421,966,015 股减至 421,928,315 股，公司本次回购注销部分限
制性股票将涉及注册资本减少。
相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上
海风语筑文化科技股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的减资公告》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
十、 审议通过《关于修改<公司监事会议事规则>有关条款的议案》
相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上
海风语筑文化科技股份有限公司监事会议事规则（2022 年 4 月修订）》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
十一、 审议通过《关于监事 2021 年度报酬执行情况及 2022 年度报酬方案
的议案》
公司监事按照其所在公司担任职务领取薪酬，不另外就监事职务在公司领取
监事薪酬。公司监事 2021 年度报酬实际支付情况总金额为人民币 248.72 万元。
理制度领取薪酬，具体包括基本薪酬、月度绩效薪酬和年度绩效薪酬。薪酬主要
基于企业经济效益，依据其岗位职责、实际工作业绩，并参考外部行业薪酬水平
等综合因素。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
十二、 审议通过《关于使用部分闲置募集资金委托理财的议案》
为提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和全体股东谋取更
多的投资回报。根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》、
《上海风语筑文化科技股份有限公司募集资金管理制度》的相关规
定，公司使用最高额度不超过人民币 30 亿元的闲置募集资金进行委托理财，在
不影响募投项目正常进行和主营业务发展、保证募集资金安全的前提下，用于投
资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定，单项产品期限最长不超过一年的
结构性存款、理财产品。
相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上
海风语筑文化科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金委托理财的公告》全
文。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
十三、 审议通过了《2022 年第一季度报告》。
公司监事会对公司 2022 年第一季度报告发表如下审核意见：
程》和本公司内部管理制度的各项规定；
上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司
相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上
海风语筑文化科技股份有限公司 2022 年第一季度报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告
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