证券简称：中海油服 证券代码：601808 公告编号：临2022-015
中海油田服务股份有限公司
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中海油田服务股份有限公司（以下简称“中海油服”、“公司”或“本公司”）2022
年董事会第三次会议于 2022 年 4 月 28 日在河北燕郊以现场结合通讯表决方式召开。会
议通知于 2022 年 4 月 12 日以书面、传真、电子邮件方式送达董事。会议应到董事 7
人，实到董事 7 人（王桂壎先生、林伯强先生、赵丽娟女士和刘宗昭先生因疫情防控原
因以通讯表决方式出席，武文来先生因其他公务原因未能亲自出席并书面委托刘宗昭先
生代为行使表决权）。会议由董事长赵顺强先生主持。公司监事彭文先生、程新生先生、
赵璧先生均以视频方式列席会议。公司首席财务官种晓洁女士、董事会秘书孙维洲先生
均以视频方式列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政
法规、部门规章和《中海油田服务股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规
定。
二、董事会会议审议情况
经投票表决，本次董事会通过以下决议：
（一）审议通过关于公司 2022 年第一季度财务报告的议案。
参会董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过此项议案。
（二）审议通过关于公司 2022 年第一季度业绩披露的议案。
参会董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过此项议案。
《 证券时
报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司网站（www.cosl.com.cn）披
露的相关公告。
（三）审议通过关于向子公司提供贷款和资金拆借的议案。
参会董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过此项议案。
（四）审议通过关于为控股非全资子公司及外部第三方提供担保的议案。
董事会认为担保有利于为公司海外业务的开展提供保障，同时本公司能够有效地控
制和防范相关风险，同意本次为控股非全资子公司及外部第三方提供担保的议案。
独立董事发表意见认为：公司对外担保按规定履行了审批程序，累计和当期对外担
保情况属实，没有发现公司为控股股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个
人提供担保的情况，也不存在违反决策程序对外提供担保的情况。公司发生的对外担保
事项符合法律法规和《公司章程》的规定，审批程序完善、信息披露合规。一致同意本
次为控股非全资子公司及外部第三方提供担保的议案，同意提请公司股东大会审议。
上述议案涉及的有关担保详情，请见公司于 2022 年 4 月 29 日在《上 海 证 券 报》、
《 证券时报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司网站（www.cosl.com.cn）
披露的《中海油服为他人提供担保的公告》。
参会董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过此项议案。
（五）审议通过关于提名郭琳广先生为公司独立非执行董事候选人的议案。
公司独立非执行董事王桂壎先生的任期将于公司 2021 年年度股东大会召开日到期，
且连续任期已满六年，任期结束后将不再担任公司独立非执行董事。董事会提名郭琳广
先生为独立非执行董事候选人，提请股东大会选举。相关简历请见本公告附件。
独立董事发表意见认为：郭琳广先生符合独立非执行董事任职资格条件，具备相应
的履职能力和工作经验，同意提名其为独立非执行董事候选人，并同意提请公司股东大
会审议。
如股东大会审议通过上述提名，郭琳广先生将接任王桂壎先生在董事会专门委员会
中所任的职务。
上述议案涉及的有关详情，请见公司于 2022 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及公司网站（www.cosl.com.cn）披露的《中海油服独立董事提名
人和候选人声明公告》。
参会董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过此项议案。
上述第（四）和（五）项议案涉及的有关事项，尚须股东大会审议批准，本公司召
开股东大会的通知将另行公告。
特此公告。
中海油田服务股份有限公司
董事会
附件：
郭琳广先生简历
郭琳广先生，中国香港，1955 年出生，银紫荆星章，铜紫荆星章，太平绅士。郭
先生毕业于澳大利亚悉尼大学并先后取得经济学学士、法学学士及法学硕士学位，其后
亦取得哈佛商学院高级管理课程文凭，现为香港执业律师及郭叶陈律师事务所之合伙人。
郭先生具有澳大利亚、英国及新加坡的执业律师资格，同时亦具有英国特许会计师资格
及澳大利亚和香港认可的会计师资格。郭先生曾分别在美国、英国及澳大利亚国际律师
事务所工作，并担任大中华区主管合伙人共 15 年。郭先生自 2012 年至 2014 年任金杜
律师事务所执行管理合伙人（亚洲战略及市场），2014 年起任郭叶陈律师事务所合伙人。
郭先生于 1994 年 12 月起任第一上海投资有限公司独立非执行董事（于 2005 年改任为
非执行董事），1995 年 3 月起任申万宏源（香港）有限公司独立非执行董事，2004 年 7
月起任星光集团有限公司、大家乐集团有限公司独立非执行董事，2018 年 2 月起任瑞
声科技控股有限公司独立非执行董事，同时也为香港私营公司招商永隆银行有限公司独
立非执行董事。郭先生曾任职多个政府咨询机构及委员会委员，现为香港非牟利机构协
康会副主席、上诉审裁团《建筑物条例》（第 123 章）主席及深圳国际仲裁院仲裁员。
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