证券代码：603566 证券简称：普莱柯 公告编号：2022-012
普莱柯生物工程股份有限公司
关于第四届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七
次会议于 2022 年 4 月 18 日以电话、邮件、当面通知等形式发出会议通知，并于
人，实际参加会议的董事 9 人，会议由公司董事长张许科先生主持，符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。
该事项尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
该事项尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
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该事项尚需提交股东大会审议通过。
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该事项尚需提交股东大会审议通过。
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公司拟以利润分配方案实施股权登记日扣除回购专户已回购股份数之后的
股本为基数进行分配，向全体股东每 10 股派送现金红利人民币 2 元（含税）。
以截至 2021 年 12 月 31 日的总股本 321,496,000 股扣除回购专户已回购股份数
本年度现金分红比例低于 30%的原因：综合考虑发展规划、资本结构和股东
回报等因素，兼顾增加风险抵御能力和可持续发展的需要，公司在产能扩张、产
品研发、生产经营等多方面需要持续投入大量资金，以有效推动公司战略目标和
经营计划的顺利实现。
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该事项尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
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该事项尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本着公司和股东利益最大化原则，为提高暂时闲置自有资金的使用效率，
合理利用暂时闲置自有资金，在确保不影响生产经营的情况下，公司拟对额度
不超过人民币 1 亿元公司闲置自有资金适时进行现金管理，在上述额度内，该
类资金可以单笔或分笔进行单次或累计滚动不超过一年期的现金管理，并在上
述额度范围内授权由董事长具体批准实施。
该事项尚需提交股东大会审议通过。
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特此公告
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