股票代码：000599 股票简称：青岛双星 公告编号：2022-006
青岛双星股份有限公司
第九届监事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛双星股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十四次会议通
知于 2022 年 4 月 16 日以书面方式发出，本次会议于 2022 年 4 月 27 日以现场与
通讯相结合方式召开。本次应参加会议监事 5 人，实际参加会议监事 5 人。会议
的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和公司《章程》的规定。
会议由监事会主席蓝立智先生主持，经与会监事审议，形成如下决议：
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
该议案须提交公司 2021 年度股东大会审议。
《2021 年度监事会报告》已于 2022 年 4 月 29 日在巨潮资讯网披露。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2021 年年度报告》及《2021
年年度报告摘要》程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
该议案须提交公司 2021 年度股东大会审议。
《2021 年年度报告》已于 2022 年 4 月 29 日在巨潮资讯网披露；《2021 年
年度报告摘要》已于 2022 年 4 月 29 日在《证券时报》《上 海 证 券 报》《中国证
券报》《证 券 日 报》及巨潮资讯网披露。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
公司 2021 年度利润分配预案为：以公司目前总股本 816,792,487 股为基数，
向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.1 元（含税），共需派发现金红利
的，以派发现金红利总额不变的原则进行调整，公司因回购而持有的本公司股份
不参与利润分配。
公司 2021 年度拟不以资本公积金转增股本。
该议案须提交公司 2021 年度股东大会审议。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
同意继续聘任立信会计师事务所为本公司 2022 年度审计机构。
该议案须提交公司 2021 年度股东大会审议。
《关于拟聘任会计师事务所的公告》已于 2022 年 4 月 29 日在《证券时报》
《上 海 证 券 报》《中 国 证 券 报》《证 券 日 报》及巨潮资讯网披露。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
经审核，监事会成员一致认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能
得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控
制制度的建设及运行情况。
《2021 年度内部控制自我评价报告》已于 2022 年 4 月 29 日在巨潮资讯网
披露。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
同意公司（含子公司）与相关关联方发生预计不超过人民币 160,900 万元的
日常关联交易，该额度自公司股东大会决议通过之日起十二个月内有效。
该议案须提交公司 2021 年度股东大会审议。
《关于公司日常关联交易预计的公告》已于 2022 年 4 月 29 日在《证券时报》
《上 海 证 券 报》《中 国 证 券 报》《证 券 日 报》及巨潮资讯网披露。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
同意公司使用不超过人民币 4 亿元自有资金进行现金管理，授权公司总经理
和财务负责人具体实施并签署相关文件。该额度自公司股东大会决议通过之日起
十二个月内有效，在有效期内可循环使用。
该议案须提交公司 2021 年度股东大会审议。
《关于使用自有资金进行现金管理的公告》已于 2022 年 4 月 29 日在《证券
时报》《上 海 证 券 报》《中 国 证 券 报》《证 券 日 报》及巨潮资讯网披露。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
因部分激励对象离职等不再具备 2020 年股票期权激励计划激励对象主体资
格及公司层面业绩考核未达标等原因，根据公司《2020 年股票期权激励计划（草
案）》之相关规定，同意对部分已获授但尚未行权的股票期权进行注销，本次拟
注销股票期权共计 17,885,692 份。
《关于注销部分已获授但尚未行权的股票期权的公告》已于 2022 年 4 月 29
日在《证券时报》《上 海 证 券 报》《中 国 证 券 报》《证 券 日 报》及巨潮资讯网披
露。
特此公告。
青岛双星股份有限公司
监事会
首页
微信公众号
证券之星APP
