证券代码：002061 证券简称：浙江交科 公告编号：2022-042
债券代码：128107 债券简称：交科转债
浙江交通科技股份有限公司
第八届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会
议于 2022 年 4 月 27 日下午 2:00 在杭州市滨江区江陵路 2031 号钱江大厦 22 楼
会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于 2022 年 4 月 18 日以
电子邮件及书面形式送达。会议由董事长吴伟先生主持，会议应参与表决董事 8
人，实际参与表决董事 8 人，其中：独立董事赵敏女士、金迎春女士因疫情原因
以视频形式会议参会，董事芦文伟先生以通讯表决方式参加会议，公司监事、高
级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。
一、董事会会议审议情况
（一）会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2021 年度董事
会工作报告》，本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司 2022 年
事会工作报告》。
（二）会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《2021 年年
度报告全文及摘要》，本议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司 2022
年 4 月 29 日披露于《证券时报》、《证 券 日 报》和巨潮资讯网上的《2021 年年
度报告摘要》及同日披露于巨潮资讯网上的《2021 年年度报告全文》。
张旭先生、蒋国良先生、史习民先生分别向董事会提交了《独立董事 2021 年度
述职报告》，并将在公司 2021 年年度股东大会上进行述职，具体内容详见公司
（三）会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2021 年度财务
决算报告》，本议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司 2022 年 4 月 29
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日披露于巨潮资讯网上的《2021 年度财务决算报告》。
（四）会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2021
年度利润分配预案》，本议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司 2022
年 4 月 29 日披露于《证券时报》、《证 券 日 报》和巨潮资讯网上的《关于公司
容详见公司于 2022 年 4 月 29 日披露于巨潮资讯网上的《独立董事对相关事项的
独立意见》。
（五）会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘公司
伙）为公司 2022 年度会计师事务所，本议案尚需提交股东大会审议。具体内容
详见公司 2022 年 4 月 29 日披露于《证券时报》、《证 券 日 报》和巨潮资讯网上
的《关于续聘公司 2022 年度会计师事务所的公告》。
独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见，具体内容详见公司
见》、《独立董事对相关事项的独立意见》。
（六）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2022
年度日常关联交易预计的议案》，关联董事饶金土先生、芦文伟先生、金振华先
生回避了表决，本议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司 2022 年 4 月
度日常关联交易预计的公告》。
独立董事对该事项进了事前认可并发表了独立意见，具体内容详见公司
见》、《独立董事对相关事项的独立意见》。
（七）会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2021
年度募集资金存放与使用情况的议案》，具体内容详见公司 2022 年 4 月 29 日披
露于《证券时报》、《证 券 日 报》和巨潮资讯网上的 2021 年度《关于募集资金
存放与使用情况的专项报告》。
独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司 2022 年 4 月 29 日披
露于巨潮资讯网上的《独立董事对相关事项的独立意见》。独立财务顾问东兴证
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券股份有限公司、浙商证券股份有限公司对该议案进行了审慎核查，并发表了核
查意见，具体内容详见公司 2022 年 4 月 29 日披露于巨潮资讯网上的《东兴证券
股份有限公司、浙商证券股份有限公司关于浙江交通科技股份有限公司 2021 年
度募集资金存放与使用情况的核查意见》。
（八）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司与浙
江省交通投资集团财务有限责任公司续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》，
关联董事饶金土先生、芦文伟先生、金振华先生回避了表决。具体内容详见公司
有限责任公司续签<金融服务协议>暨关联交易的公告》。
独立董事对该事项进了事前认可并发表了独立意见，具体内容详见公司
见》、《独立董事对相关事项的独立意见》。
（九）会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《浙江省交通投
资集团财务有限责任公司风险持续评估报告》，关联董事饶金土先生、芦文伟先
生、金振华先生回避了表决。具体内容详见公司 2022 年 4 月 29 日披露于巨潮资
讯网上的《浙江省交通投资集团财务有限责任公司风险持续评估报告》。
独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司 2022 年 4 月 29 日披
露于巨潮资讯网上的《独立董事对相关事项的独立意见》。
（十）会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《2021 年度
内部控制自我评价报告》（附：内部控制规则落实自查表）。具体内容详见公司
《内部控制规则落实自查表》。
独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司 2022 年 4 月 29 日披
露于巨潮资讯网上的《独立董事对相关事项的独立意见》。独立财务顾问东兴证
券股份有限公司、浙商证券股份有限公司对该议案进行了审慎核查，并发表了核
查意见，具体内容详见公司 2022 年 4 月 29 日披露于巨潮资讯网上的《东兴证券
股份有限公司、浙商证券股份有限公司关于浙江交通科技股份有限公司 2021 年
度内部控制自我评价报告的核查意见》、《东兴证券股份有限公司、浙商证券股
份有限公司关于浙江交通科技股份有限公司 2021 年度内部控制规则落实自查表
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的核查意见》。
（十一）会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<
公司章程>的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司 2022
年 4 月 29 日披露于巨潮资讯网上的《<公司章程>修订对照表》及《公司章程》
（2022 年 4 月）。
（十二）会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2022
年经营层薪酬考核方案的议案》。独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容
详见公司 2022 年 4 月 29 日披露于巨潮资讯网上的《独立董事对相关事项的独立
意见》。
（十三）会议以 0 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于购买董
监高责任险的议案》。根据《公司章程》及相关法律法规的规定，全体董事对本
议案均回避表决，本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司 2022
年 4 月 29 日披露于巨潮资讯网上的《关于购买董监高责任险的公告》。
独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司 2022 年 4 月 29 日披
露于巨潮资讯网上的《独立董事对相关事项的独立意见》。
（十四）会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公
司 2021 年度股东大会的议案》，同意公司于 2022 年 5 月 20 日召开 2021 年度股
东大会。具体内容详见公司 2022 年 4 月 29 日披露于《证券时报》、《证 券 日 报》
和巨潮资讯网上的《关于召开公司 2021 年度股东大会的通知》。
（十五）会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《2022 年
第一季度报告全文》。具体内容详见公司 2022 年 4 月 29 日披露于《证券时报》、
《证 券 日 报》和巨潮资讯网上的《2022 年第一季度报告全文》。
二、备份文件
份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》；
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份有限公司 2021 年度内部控制自我评价报告的核查意见》；
份有限公司 2021 年度内部控制规则落实自查表的核查意见》。
特此公告。
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