证券代码:002385 证券简称:大北农 公告编号:2022-045
北京大北农科技集团股份有限公司
第五届董事会第三十六次(临时)会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京大北农科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十六次
(临时)会议通知于 2022 年 4 月 22 日以电子邮件的方式发出,会议于 2022 年 4 月 27
日在公司会议室以现场 + 通讯方式召开,应出席会议的董事 9 名,实际出席会议的董
事 9 名,其中邵根伙先生、宋维平先生现场参加会议,其他董事均以通讯方式参加会议。
本次会议由董事长邵根伙先生主持,公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议的
召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。经本次董事会
有效表决,会议审议通过了如下议案:
二、董事会会议审议情况
《2022 年第一季度报告》详见 2022 年 4 月 29 日《上 海 证 券 报》、《证券时报》、
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),(公告编号:2022-047)。
表决结果:表决票 9 票,其中赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
三、备查文件
公司第五届董事会第三十六次(临时)会议决议。
特此公告。
北京大北农科技集团股份有限公司董事会