证券代码：002945 证券简称：华林证券 公告编号：2022-019
华林证券股份有限公司
第二届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华林证券股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第三十四
次会议于 2022 年 4 月 22 日发出书面会议通知，并于 2022 年 4 月 27
日在公司会议室以现场结合视频方式召开。本次会议应出席董事 6
人，实际出席董事 6 人（其中李华强、李葛卫、齐大宏、米旭明通过
视频方式参会）
。本次会议由公司董事长林立先生主持，会议的召开
符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。
一、本次会议审议情况
本次会议审议并通过了如下议案：
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《2022 年第一季度报告》同日刊登于《中 国 证 券 报》
、《上海证券
报》
、《证券时报》、
《证 券 日 报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
提名林立、朱文瑾、赵卫星为公司第三届董事会非独立董事候选
人。通过对上述三名非独立董事候选人的教育背景、任职经历、专业
能力和职业素养等情况的审查，上述候选人均具备担任公司非独立董
事的资格，符合担任公司非独立董事任职要求。
朱文瑾、赵卫星兼任公司高级管理人员，本公司无职工代表担任
董事，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人
数总计未超过公司董事总数的二分之一。
李华强、李葛卫因任期已届满，在新一届董事会非独立董事经股
东大会选举产生后，将不再担任公司董事。
与会董事对以下候选人逐项表决，审议结果如下：
（1）提名林立先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（2）提名朱文瑾女士为公司第三届董事会非独立董事候选人
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（3）提名赵卫星先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述三位非独立董事候选人经股东大会审议当选后，将成为公司
第三届董事会成员，任期自公司股东大会审议通过之日起，至第三届
董事会任期届满为止。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。本议案获得通
过。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于董事会换届选举的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
提名贺强、俞胜法、郝作成为公司第三届董事会独立董事候选人。
通过对上述三名独立董事候选人的教育背景、任职经历、专业能力和
职业素养等情况的审查，上述候选人均具备担任公司独立董事的资
格，符合担任公司独立董事的任职要求。齐大宏、米旭明因任期已届
满，在新一届董事会独立董事经股东大会选举产生后，将不再担任公
司独立董事。
与会董事对以下候选人逐项表决，审议结果如下：
（1）提名贺强先生为公司第三届董事会独立董事候选人
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（2）提名俞胜法先生为公司第三届董事会独立董事候选人
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（3）提名郝作成先生为公司第三届董事会独立董事候选人
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据市场行情及公司实际情况，独立董事津贴拟定为税前 30 万
元人民币/年。
上述三位独立董事候选人经股东大会审议当选后，将成为公司第
三届董事会成员，任期自股东大会审议通过之日起，至第三届董事会
任期届满为止。
本议案需经深圳证券交易所对独立董事候选人的任职资格审核
无异议后方可提交股东大会审议。公司独立董事候选人均已取得深圳
证券交易所颁发的独立董事资格证书。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。本议案获得通
过。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于董事会换届选举的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
《华林证券股份有限公司章程条款变更修订对照表》及修订后的
《华林证券股份有限公司章程（2022 年 4 月）》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
案》
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
《华林证券股份有限公司股东大会议事规则（2022 年 4 月修订）》
详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交股东大会审议。
《关于修订<华林证券股份有限公司董事会议事规则>的议案》
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
《华林证券股份有限公司股东大会议事规则（2022 年 4 月修订）》
详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
的议案》
同意公司“董事会战略与规划委员会”更名为“董事会战略规划
与 ESG 委员会”
，并修订《华林证券股份有限公司董事会战略规划与
ESG 委员会议事规则》。
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
同意公司“董事会审计委员会”更名为“董事会审计与关联交易
委员会”，并修订《华林证券股份有限公司董事会审计与关联交易委
员会议事规则》。
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
则>的议案》
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
规则>的议案》
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
《华林证券股份有限公司独立董事制度（2022 年 4 月修订）》详
见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
的议案》
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
《华林证券股份有限公司董事会秘书工作制度（2022 年 4 月修
订）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
议案》
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
《华林证券股份有限公司对外担保管理办法（2022 年 4 月修订）》
详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
议案》
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
《华林证券股份有限公司关联交易管理办法（2022 年 4 月修订）
》
详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
议案》
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
《华林证券股份有限公司募集资金管理办法（2022 年 4 月修订）
》
详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
理制度>的议案》
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
《华林证券股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度（2022
年 4 月修订）
》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
级管理人员委派管理制度>的议案》
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
《华林证券股份有限公司子公司董事、监事和高级管理人员委派
管理制度（2022 年 4 月修订）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
公司拟于 2022 年 5 月 16 日（周一）14:30 通过现场及网络投票相
结合的方式召开 2022 年第一次临时股东大会，《关于召开公司 2022
年第一次临时股东大会的通知》与本公告同日发布，详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
二、备查文件
意见。
特此公告。
华林证券股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十九日
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