江苏国信股份有限公司
陈良独立董事 2021 年度述职报告
本人作为江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董
事，在 2021 年度勤勉地履行职责，以维护全体股东利益为出发点，
按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度
的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、
《独立董事工作细则》等法律法规规定和《公司章程》的要求，忠实
履行了独立董事的职责，出席公司的相关会议，对董事会的相关事项
发表了独立意见，维护了公司和股东的利益。现将 2021 年度本人任
职期间履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
（一）2021 年，公司共召开了 10 次董事会，本人无缺席情况。
每次表决前，本人均认真的审阅了董事会全部议案，以谨慎的态度行
使表决权，能够维护全体股东，特别是社会公众股东合法权益。本年
度，本人对董事会审议的议案，均投出赞成票，没有反对、弃权的情
形。
姓名 应参加会议次数 现场出席次数 通讯方式出席次数 委托出席次数 缺席次数
陈良 10 2 8 0 0
（二）2021 年，公司共召开了 3 次股东大会，本人均现场出席。
二、发表独立意见情况
并以严谨的态度，独立、公正地行使表决权，对控股股东及其他关联
方占用公司资金情况、聘任审计机构、会计政策变更、等重大事项发
表独立意见，具体情况如下：
意见
序号 时间 会议届次 事项
类型
情况；
第五届董事会第九 红回报规划》；
次会议 6、关于《2020 年度内部控制自我评价报告》；
-2022 年 5 月）证券投资计划的议案；
-2022 年 5 月）投资信托计划的议案。
第五届董事会第十
次会议
第五届董事会第十
四次会议
第五届董事会第十 1、 关于 2021 年度新增日常关联交易预计
六次会议 2、 关于 2022 年度日常关联交易预计
第五届董事会第十
七次会议
三、履行董事会专门委员会职责情况
本人作为审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委
员会委员和合规委员会委员，在 2021 年度按照各委员会的职责规定，
利用自身的专业知识，认真履行职责，审核公司的财务信息，对公司
内外部审计的沟通、监督和核查工作等方面给予了合理的建议，对公
司年度日常关联交易、证券投资、对外投资等事项进行研究并提出建
议。
四、对公司进行现场调查的情况
报告期内，本人通过电话与公司其他董事、董事会秘书、监事、
内审部门等有关人员保持密切联系，并且通过现场查阅资料、与公司
高管座谈交流的方式，主动了解公司生产经营情况、内部控制制度建
立及执行情况、董事会决议和股东大会决议的执行情况、财务运行情
况等情况，并关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各
重大事项的进展情况，掌握公司的运作动态。
五、保护投资者权益方面所作的工作情况
（一）审慎客观行使表决权
报告期内，本人能有效地履行独立董事职责，对提交董事会的议
案均认真查阅相关文件资料、及时进行调查、向相关部门和人员进行
询问等，利用自身专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作
中保持充分的独立性，谨慎、忠实、勤勉地服务于全体股东。
（二）监督检查信息披露情况
报告期内，我们对公司信息披露的情况进行监督、检查，督促公
司严格按照相关法律、法规履行法定信息披露义务，并推动公司开展
投资者关系管理活动，增强投资者对公司的了解，保障了广大投资者
的知情权，维护公司和中小股东的合法权益。
（三）持续关注公司规范运作和日常运营情况
报告期内，本人与公司相关人员进行沟通，深入了解公司的生产
经营，内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财
务管理、募集资金使用和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状
况、治理情况，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，
获取作出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意
见。
（四）加强自身学习，提高履职能力
报告期内，本人进一步加强了对新出台的各项法规、制度的学习，
积极参加中国证监会、中国证监会江苏监管局及深圳证券交易所以各
种方式组织的培训，持续提高对公司和社会公众股东合法权益的保护
意识，促进公司进一步规范运作。
六、其他事项
七、联系方式
独立董事姓名：陈良
邮箱：chenliang@njue.edu.cn
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