郑州银行: 郑州银行股份有限公司独立非执行董事对相关事项的独立意见

来源:证券之星 2022-04-29 00:00:00
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       郑州银行股份有限公司
    独立非执行董事对相关事项的独立意见
  根据中国证监会《上市公司独立董事规则》
                    、《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《郑州银
行股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,作
为郑州银行股份有限公司(以下简称“公司”)独立非执行董事,基于
独立判断的立场,本着公开、公正、客观的原则,就公司下列事项发
表独立意见:
  一、关于聘任孙润华为公司副行长的独立意见
  我们认真审阅了孙润华先生的简历和相关材料,充分了解其职业、
学历、职称、工作经历等情况,其未持有公司股份,不存在《公司法》、
《公司章程》以及中国证监会、证券交易所规定的不得担任高级管理
人员的情形,与公司持股 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高
级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会行政处罚和证券交易
所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被
中国证监会立案稽查,未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信
息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职
资格符合《公司法》
        、《深圳证券交易所股票上市规则》、
                        《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及
《公司章程》的有关规定。公司本次聘任副行长的提名、审议、表决
等程序符合《公司法》
         、《上市公司治理准则》、
                    《银行保险机构公司治
理准则》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。
  综上,我们同意聘任孙先生为公司副行长,并在董事会审议通过
相关议案后,按照有关规定,将其任职资格报监管部门核准。
  二、关于公司 2021 年度执行董事及高管薪酬绩效考核结果的独
立意见
  我们认为:公司 2021 年度执行董事及高管薪酬绩效考核结果是
按照公司治理层董监事薪酬绩效管理办法、经营层高管薪酬绩效管理
办法及 2021 年度执行董事及高管薪酬绩效考核方案,根据公司 2021
年度经营目标完成情况、执行董事及高管履职情况,结合公司实际确
定的,符合有关法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司和
股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司 2021 年度执行董事
及高管薪酬绩效考核结果。
  三、关于公司 2022 年度执行董事及高管薪酬绩效考核方案的独
立意见
  我们认为:公司 2022 年度执行董事及高管薪酬绩效考核方案是
公司董事会根据年度经营目标,结合实际情况,按照公司治理层董监
事薪酬绩效管理办法和经营层高管薪酬绩效管理办法形成的,符合法
律法规及《公司章程》的规定。我们同意公司 2022 年度执行董事及
高管薪酬绩效考核方案。
                          独立非执行董事:
                    李燕燕 李小建 宋科 李淑贤

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