证券代码：002600 证券简称：领益智造 公告编号：2022-063
广东领益智造股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
现场会议：2022 年 4 月 28 日（星期四）下午 15:00
网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 4
月 28 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2022 年 4 月 28 日上午 9:15 至下
午 15:00 的任意时间。
厂办公楼
《中华人民共和国证券法》
《公司章程》及有关法律法规的规定。
（1）股东出席的总体情况
出席本次股东大会现场会议和参与网络投票的股东及股东代表（或代理人）
共 49 人，代表公司有表决权股份 4,476,624,068 股，占公司股份总数的
其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（或代理人）共 4 人，
代表公司有表决权股份 4,311,508,777 股，占公司股份总数的 60.9735%，占公
司有表决权股份总数的 61.0266%；
通过网络投票系统进行投票表决的股东共 45 人，代表公司有表决权股份
（2）中小股东出席的总体情况
出席本次股东大会的现场会议与网络投票的中小股东及股东代表（或代理
人）共计 47 人，代表公司有表决权股份 192,563,201 股，占公司股份总数的
（3）公司董事、监事、高级管理人员、律师出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。具体表决情况如
下：
（一）审议通过了《2021 年年度报告全文及摘要》
同 意 4,475,432,471 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：同意 191,371,604 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 99.3812%；反对 604,000 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 0.3137%；弃权 587,597 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 0.3051%。
有表决权股份总数已剔除截止股权登记日公司回购专用账户中已回购的股份数量。
表决结果：通过。
（二）审议通过了《2021 年度董事会工作报告》
同 意 4,475,399,771 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：同意 191,338,904 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 99.3642%；反对 636,700 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 0.3306%；弃权 587,597 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 0.3051%。
表决结果：通过。
（三）审议通过了《2021 年度监事会工作报告》
同 意 4,475,432,471 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：同意 191,371,604 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 99.3812%；反对 603,500 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 0.3134%；弃权 588,097 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 0.3054%。
表决结果：通过。
（四）审议通过了《2021 年度财务决算报告》
同 意 4,475,380,971 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：同意 191,320,104 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 99.3544%；反对 655,000 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 0.3401%；弃权 588,097 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 0.3054%。
表决结果：通过。
（五）审议通过了《2021 年度利润分配预案》
同 意 4,475,971,468 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：同意 191,910,601 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 99.6611%；反对 628,000 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 0.3261%；弃权 24,600 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0.0128%。
表决结果：通过。
（六）审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》
同 意 191,883,601 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
关联股东领胜投资（深圳）有限公司及其一致行动人曾芳勤女士对本议案进
行了回避表决。
中小股东总表决情况：同意 191,883,601 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 99.6471%；反对 655,000 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 0.3401%；弃权 24,600 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0.0128%。
表决结果：通过。
（七）审议通过了《关于 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案》
同 意 4,472,086,268 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：同意 188,025,401 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 97.6435%；反对 4,513,700 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 2.3440%；弃权 24,100 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 0.0125%。
表决结果：通过。
（八）审议通过了《关于制订公司未来三年（2022 年-2024 年）股东回报
规划的议案》
同 意 4,476,146,768 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：同意 192,085,901 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 99.7521%；反对 453,200 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 0.2354%；弃权 24,100 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0.0125%。
表决结果：通过。
（九）审议通过了《关于终止实施部分募投项目并将剩余募集资金永久补
充流动资金的议案》
同 意 4,475,938,768 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：同意 191,877,901 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 99.6441%；反对 661,200 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 0.3434%；弃权 24,100 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0.0125%。
表决结果：通过。
（十）以特别决议审议通过了《关于 2018 年股票期权与限制性股票激励计
划第三个行权期行权条件及解除限售期解除限售条件未成就暨注销部分股票期
权和回购注销部分限制性股票的议案》
同 意 4,475,963,768 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：同意 191,902,901 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 99.6571%；反对 636,200 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 0.3304%；弃权 24,100 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0.0125%。
表决结果：通过。
（十一）以特别决议审议通过了《关于 2020 年股票期权与限制性股票激励
计划第一个行权期行权条件及解除限售期解除限售条件未成就暨注销部分股票
期权和回购注销部分限制性股票的议案》
同 意 4,475,963,768 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：同意 191,902,901 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 99.6571%；反对 636,200 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 0.3304%；弃权 24,100 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0.0125%。
表决结果：通过。
三、律师见证意见
北京市君泽君（深圳）律师事务所律师担任了本次股东大会的见证律师并出
具法律意见书，认为：
《股东大会议
事规则》和《公司章程》的规定；
四、备查文件
特此公告。
广东领益智造股份有限公司
董 事 会
二〇二二年四月二十八日
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