证券代码：002953 证券简称：日丰股份 公告编号：2022-018
债券代码：128145 债券简称：日丰转债
广东日丰电缆股份有限公司
第四届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东日丰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十一次会
议于2022年4月27日在公司会议室召开。本次监事会会议通知及会议材料已于
讯方式召开，由监事会主席李泳娟女士召集并主持。会议应出席监事3人，实际
出席监事3人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司章程的规定。
本次会议以书面表决方式进行表决。经与会监事认真审议，本次会议审议通
过了如下议案：
一、 审议并通过《关于2021年度监事会工作报告的议案》
具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《2021年度监事会工作报告》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、 审议并通过《关于2021年度财务决算报告的议案》
具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《2021年度财务决算报告》。
表决结果：3票赞成，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、 审议并通过《关于2021年度利润分配预案的议案》
经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度母公司报表期末累积
未分配利润为 506,748,523.06 元，2021 年度母公司实现净利润 96,682,827.86
元。截至 2021 年 12 月 31 日，合并报表未分配利润为 529,922,537.17 元，2021
年度公司实现合并报表归属于母公司所有者的净利润为 126,794,369.48 元。根
据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至 2021 年 12 月 31 日，
公司可供分配利润为 506,748,523.06 元。
根据中国证监会鼓励上市公司现金分红的指导意见，结合公司目前总体经营
情况及公司所处的发展阶段，在保证公司健康持续发展的前提下，根据《公司法》
及《公司章程》的有关规定，拟定的 2021 年度利润分配预案如下：
公司拟以 2021 年年度权益分配股权登记日的总股本为基数，向全体股东每
同时，公司拟向全体股东以资本公积金每 10 股转增 3 股。本次转增后，公司的
总股本为 316,397,588 股。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权
激励对象行权、重大资产重组股份回购注销、可转债转股等致使公司总股本发生
变动的，公司将按照分配比例不变的原则，相应调整每份分红总额。
独立董事对该议案发表了同意意见，具体内容详见同日在指定信息披露媒体
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度利润分配预案》、《独立
董事关于第四届董事会第二十八次会议相关事项的事前认可及独立意见》。
表决结果：3票赞成，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、 审议并通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》
公司董事会拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度的
审计机构及内控审计机构，聘期一年。公司董事会提请公司股东大会授权董事会
根据 2022 年度审计的具体工作量及市场价格水平，确定其年度审计费用。
公司独立董事对本次聘任公司 2022 年度审计机构的事项进行了审核并发表
了事前认可意见和独立意见，具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘 2022 年度审计机构的公告》、《独立
董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的事前认可及独立意见》。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、 审议并通过《关于2021年年度报告全文及其摘要的议案》
具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《2021年年度报告》和《2021年年度报告摘要》。
表决结果：3票赞成，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
六、 审议并通过《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：3票赞成，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。
七、 审议并通过《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》
经审核，监事会认为，公司目前内部控制制度体系已建立健全并有效运行，
现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前公司生产经营实际情
况需要。公司内部控制各项重点活动能严格按照各项制度的规定进行，未发现有
违反《企业内部控制基本规范》等相关规则的情形发生。
具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《2021年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：3票赞成，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。
八、 审议并通过《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
同意公司继续使用闲置募集资金不超过人民币26,500万元（其中IPO募集资
金不超过5,000万元，可转换公司债券募集资金不超过21,500万元）进行现金管理，
本次对部分募集资金进行现金管理有利于进一步提高公司的资金使用效率，符合
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1
号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》等法律法规的规定，不存在变相改变募集资金用途的行
为，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
九、 审议并通过《关于2022年向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议
案》
同意2022年公司及各下属子公司拟继续向工商银行、交通银行、兴业银行、
招商银行、中国银行、建设银行、中信银行、农业银行、邮储银行、光大银行等
多家银行相关分支机构申请不超过人民币20亿元综合授信额度，公司控股股东、
实际控制人冯就景先生为公司及各下属子公司提供连带责任担保。
表决结果：3票赞成，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。
十、 审议并通过《关于2022年度监事人员薪酬方案的议案》
具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于2022年度董事、监事和高级管理人员的薪酬方案》。
公司全体监事回避该项表决，与会监事一致同意将本议案直接提交公司2021
年度股东大会审议。
十一、 审议并通过《关于2022年第一季度报告全文及正文的议案》
具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《2022年第一季度报告全文》和《2022年第一季度报告正文》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
十二、审议并通过《关于2022年度使用自有资金进行委托理财的议案》
同意公司拟使用最高额度为人民币30,000万元的部分自有资金购买结构性存
款、大额定期存单或短期低风险理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，
且任意时点购买结构性存款或短期理财产品的总金额不超过30,000万元。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
十二、 审议并通过《关于募集资金投资项目延期的议案》
目前募投项目“高端装备柔性电缆及节能家电环保配线组件项目”已完成基
建主体工程和设备安装，正在开展设备试运行和验收工作，根据现阶段募投项目
的进展情况，同意公司将募投项目完成时间延期至2022年12年31日。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
十三、 备查文件
特此公告。
广东日丰电缆股份有限公司
监事会
首页
微信公众号
证券之星APP
