证券代码：300619 证券简称：金银河 公告编号：2022-056
佛山市金银河智能装备股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本 公司及 监 事 会全体成员 保证信息披露的内容真实、准确 、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称 “公司 ”）第四届监
事会第二次会议于 2022 年 4 月 27 日下午 16:30 以现场投票方式在公司会
议室召开。会议通知于 2022 年 4 月 16 日以电话、电子邮件等方式送达全
体监事，本次会议应 出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，全体监事知悉本
次会议的审议事项，并充分表达意见。会议由监事会主席程强 先生主持，
符合《公司法》和《公司章程 》的有关规定，会议审议了会议通知所列明
的事项，并通过决议如下：
一、审议通过《关于 〈2021 年年度报告 〉全文及其摘要的议案》
经审议，全体监事一致认为：公司《2021 年年度报告》全文及其摘要
的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
公司《2021 年年度报告》全文及《2021 年年度报告摘要》，详见公司
同日在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。
表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过《关于 〈2022 年第 一季度报告 〉的议案》
经审议，全体监事一致认为：公司《2022 年第一季度报告》的编制和
审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
详情请见公司同 日 在巨潮资 讯网（ http://www.cninfo.com.cn）披露 的
《2022 年第一季度报告》。
表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
三、审议通过《关于公司〈 2021 年度监事会工作报告〉的议案》
详情请见公司 同 日 在巨潮资 讯网（ http://www.cninfo.com.cn）披露 的
公告。
表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
四、审议通过《关于公司〈 2021 年度财务决算报告〉的议案》
详情请见公司 同 日 在巨潮资 讯网（ http://www.cninfo.com.cn）披露 的
公告。
表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本议案尚需提交股东大会审议。
五、审议通过《关于公司〈 2021 年度利润分配方案〉的议案》
根据公司实际经营发展情况，公司董事会提议 2021 年度利润分配方
案 。 详情请见公司同日在巨潮 资 讯网（ http://www.cninfo.com.cn）披露的
公告。
经审议，全体监事一致认为：董事会制定的 2021 年度利润分配方案
符合公司当前的实际情况，符合公司整体利益，未损害公司全体股东的合
法 权 益，符合相关法律、法规 的规定。一致同意公司董事会制定的 2021
年度利润分配方案。
表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本议案尚需提交股东大会审议。
六、审议通过《关于〈 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告〉的议案》
经审议，全体 监事一致认为：公司按照《公司法》《证券法》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》
等相关法律法规以及公司《募集资金管理办法》的相关规定使用募集资金，
并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露义务，不存在违规使用募集
资金的情形。
详情请见公司 同 日 在巨潮资 讯网（ http://www.cninfo.com.cn）披露 的
公告。
表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
七、审议通过《关于〈 2021 年度内部控制自我评价报告〉的议案》
经审议，全体监事一致认为：公司按照《公司法》《证券法 》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》
等相关法律法规，建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效执
行，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展。公司《 2021 年度内部控
制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情
况。
详情请见公司 同 日 在巨潮资 讯网（ http://www.cninfo.com.cn）披露 的
公告。
表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
八、审议通过《关于公司监事薪酬待遇的议案》
福利相关规定按月支付，不在公司担任职务的监事不支付薪酬。
公司 2021 年度监事薪酬情况详见《2021 年年度报告》
“第四节公司治
理 ” 之“七、董事、监事和高 级管理人员情况”中“ 3、董事、监事、高
级管理人员报酬情况”部分相关内容。
表决结果：全体监事回避本议案表决，本议案直接提交公司股东大会
审议。
九、审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》
经审议，全体监事一致认为：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具
备从事上市公司审计业务的相关从业资格，拥有为上市公司提供审计服务
的经验和能力，能够满足公司相关审计工作要求，公司继续聘请华兴会计
师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度的审计机构符合《公司法》
《证券法》等相关法律法规规定，不存在损害公司和其他股东合法权益的
情 形 。为此，同意续聘华兴会 计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022
年度的审计机构。
详情请见公司同日在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）披露的
公告。
表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本议案尚需提交股东大会审议。
十、审议通过《关于 〈佛山市金银河智能装备股份有限公司 2022 年
限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》
经审议，全体监事一致认为：董事会审议限制性股票激励计划相关议
案的程序和决策合法、有效，《佛山市金银河智能装备股份有限公司 2022
年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》 《证券
法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自
律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规及规范性文件及《公
司章程》的规定，公司实施 2022 年限制性股票激励计划有利于建立健全
公司经营管理机制、建立和完善公司激励约束机制、有效调动公司及控股
子公司董事、高级管理人员及核心技术（业务）人员的积极性，有助于提
升公司在行业内的竞争地位，提高公司核心竞争力，确保公司发展战略和
经营目标的实现。公司实施股权激励计划不存在损害公司及全体股东利益
的情形，待公司股东大会批准后，即可按照有关法律、法规、规范性文件
的要求予以实施。
详情请见公司同日在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）披露的
公告。
表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本议案尚需提交股东大会审议。
十一、审议通过 《关于 〈佛山市 金银河智能装备股份有限公司 2022
年限制性股票激励计划实施考核管理办法 〉的议案》
经审议，全体监事一致认为：《佛山市金银河智能装备股份有限公司
定以及公司的实际情况，能保证公司 2022 年限制性股票激励计划的顺利
实施，有利于公司的持续发展，建立股东与公司管理人员及主要骨干人员
之间的利益共享与约束机制，不会损害公司及全体股东的利益。
详情请见公司同日在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）披露的
公告。
表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本议案尚需提交股东大会审议。
十二、审议通过《关于核查〈佛山市金银河智能装备股份有限公司 2022
年限制性股票激励计划（草案）〉中激励对象人员名单的议案》
经公司监事会对激励对象名单进行初步核查后，监事会认为：
山市金银河智能装备股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》
中所确定的激励对象范围相符。
之处。
券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及《公
司章程》规定的任职资格。
得成为激励对象的下列任一情形：最近 12 个月内被证券交易所认定为不
适当人选；最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚
或者采取市场禁入措施；具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级
管理人员情形的；法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；中国证监
会认定的其他情形。
启发先生以及董事兼副总经理梁可先生外不包括公司独立董事、监事；不
包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父
母、子女。
经核查，监事会认为：激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件
所规定的条件，其作为《佛山市金银河智能装备股份有限公司 2022 年限
制性股票激励计划（草案）》的激励对象合法、有效。
《佛山市金银河智能装备股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划
激 励 对 象 人 员 名 单 》 的 具 体 内 容 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露。
公司将在召开股东大会前，通过公告栏在公司内部公示激励对象的姓
名和职务，公示期不少于 10 天。公示期满后，公司监事会将于股东大会
审议股权激励计划前 5 日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的
说明。
表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
特此公告。
佛山市金银河智能装备股份有限公司监事会
二○二二年四月二十 九日
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