证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2022 临-025
冀中能源股份有限公司
关于 2021 年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
冀中能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 28
日召开第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司 2021
年度利润分配预案的议案》，现将有关事宜公告如下：
一、利润分配预案的基本情况
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具的《冀中能源股
份有限公司 2021 年度审计报告》
（致同审字(2022)第 110A015213 号）
确 认 ， 公 司 2021 年 度 实 现 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润
提取 10%的法定盈余公积 211,593,367.43 元，减去分配的 2020 年股
利 1,413,418,740.00 元，截止 2021 年 12 月 31 日，公司期末合并口
径累计可供分配利润为 11,051,748,138.65 元，母公司累计可供分配
利润为 12,123,948,963.09 元。
司的《关于 2021 年利润分配方案的提议函》，提出：2021 年以来，
煤炭价格持续高位运行，公司取得良好的经营成果。为提高股东回报，
推进全体股东共享公司经营发展成果，结合公司未分配利润的情况，
在符合《公司章程》规定的利润分配原则、保证公司正常经营和长远
发展的前提下，提议公司 2021 年年度利润分配方案为：以公司 2021
年 12 月 31 日总股本为基数，向全体股东每 10 股派 10 元人民币现
金（含税），如在股权登记日公司的股份总数较 2021 年年末发生变
化，以未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分
配总额不变的原则对分配比例进行调整。冀中能源集团有限责任公司
承诺在公司股东大会审议 2021 年利润分配方案时投赞成票。
根据公司股东的提议，公司提出 2021 年度利润分配预案为：以
派现金 10 元(含税)，共计 3,533,546,850 元（含税），无资本公积
金转增股本。公司本次利润分配中现金分红占比为 100%。
二、利润分配预案履行的相关程序
（一）董事会审议情况
第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司 2021 年度
利润分配预案的议案》，董事会认为：该利润分配预案所述情况与公
司实际情况相匹配，综合考虑了公司的持续发展和对广大投资者的合
理投资回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，符合《公
司法》《公司章程》中关于利润分配的相关规定。因此，同意将该议
案提请公司 2021 年年度股东大会审议。
（二）监事会审议情况
第七届监事会第十次会议审议通过了《关于公司 2021 年度利润
分配预案的议案》，监事会认为：公司 2021 年度利润分配预案符合
《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司确定的
利润分配政策，有利于全体股东共享公司经营成果。因此，同意将该
议案提请公司 2021 年年度股东大会审议。
（三）独立董事意见
独立董事认为：公司 2021 年度利润分配预案符合《公司法》、
《公司章程》和中国证监会的相关规定，在保证公司正常经营和长远
发展的前提下，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，有利于公
司的正常经营和健康发展，不存在损害投资者利益的情况。因此，同
意将《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》提请公司 2021 年
年度股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
冀中能源股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十九日
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