证券代码：300619 证券简称：金银河 公告编号：2022-060
佛山市金银河智能装备股份有限公司
关于 2021 年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年
通过了《关于公司〈 2021 年度利润分配方案〉的议案》，现将相关事项公
告如下：
一、2021 年度利润分配预案
经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认：2021 年度合并报表
归属于母公司股东的净利润 30,035,999.39 元，母公司净利润 50,590,959.98
元。根据《公司章程 》规定，从公司 2021 年度母公司实现的净利润中提
取法定公积金 4,636,124.17 元。截至 2021 年 12 月 31 日，公司累计可供股
东分配的利润为 222,617,163.51 元。
本着回报股东、与股东分享公司经营成果的原则，在兼顾公司发展和
股东利益的前提下，根据《公司章程》及公司的实际情况，拟定公司 2021
年度利润分配预案为：
以截至目前公司股份总数 8,865.5041 万股为基数，向全体股东每 10
股派发现金红利 0.40 元（含税），预计分红金额为 3,546,201.64 元，占合
并报表归属于母公司股东的当年实现净利润 30,035,999.39 元的 11.81%。
若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激
励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配方案则按 “ 分派
比例不变（即向全体股东每 10 股派发现金红利 0.40 元（含税）），调整分
派总额”的原则实施 。
二、审议程序及相关意见说明
公司 2021 年度利润分配预案已经公司第四届董事会第二次会议及第
四 届 监 事 会 第 二 次 会 议 审议 通 过 ， 公 司 独立 董 事 均 发 表 了 同 意 的 独立 意
见。本预案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
董事会认为，公司拟定的 2021 年度利润分配预案符合公司未来经营
发展需要，符合《公司章程》等相关制度规定，具备合法性、合规性、合
理性。
三、备查文件
特此公告。
佛山市金银河智能装备股份有限公司董事 会
二○二二年四月二十九日
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