老百姓大药房连锁股份有限公司
董事会独立董事 2021 年度履职报告
根据中国证监会《上市公司独立董事规则》及《上市公司治理准则》、
《上海
证券交易所股票上市规则》和老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）
《公司章程》的有关规定，现就 2021 年度公司董事会独立董事工作履职如下：
一、 独立董事基本情况
经公司 2021 年 1 月 29 日召开的第三届董事会第三十六次会议和 2021 年 2
月 25 日召开的 2021 年第二次临时股东大会审议通过，公司第四届董事会共 9
名成员，其中周京、黄伟德、武连峰为独立董事。
经公司 2022 年 2 月 14 日召开的第四届董事第十二次会议和 2022 年 3 月 2
日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过，周京女生辞去独立董事职务，
由谢子期先生担任公司新的独立董事，任期自股东大会审议通过之日至第四届董
事会届满。公司第四届董事会共 9 名成员，其中黄伟德、武连峰、谢子期为独立
董事。
黄伟德先生，1971 年出生，中国国籍，香港特别行政区永久居民。1992 年
获得美国加州大学的经济学士学位，香港会计师公会会员。曾任普华永道会计师
事务所任合伙人，毕马威会计师事务所合伙人，从事专业会计、审计及并购咨询
工作约 30 年。现任青岛海尔生物医疗股份有限公司独立董事、中远海运能源运
输股份有限公司独立非执行董事，公司第四届董事会独立董事。
武连峰先生，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工学硕士，MBA
学历。曾任中国运载火箭技术研究院工程师职务，中国惠普有限公司工程师职务，
怡和太平洋（JOS）资讯科技有限公司技术部总经理职务，现任 IDC 咨询（北京）
有限公司副总裁兼首席分析师，公司第四届董事会独立董事。
谢子期先生， 1977 年出生，美国国籍，香港特别行政区永久居民。 2000 年
获得斯坦福大学科学硕士学位，主修金融数学。曾任职穆迪财务工程师，德意志
银行副总裁等，从事金融投资工作 20 余年。现任亚太市场高科技创投基金投资
合伙人、法国巴黎银行（中国）独立董事，公司第四届董事会独立董事。
三位独立董事没有在公司担任除独立董事以外的任何职务，也没有在公司控
股股东和实际控制人及其他与公司存在利害关系的单位中担任任何职务；独立董
事及其直系亲属均未直接或间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市公
司前十名股东；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不
存在影响独立性的情况。
二、 出席董事会的情况
下：
参加董事会情况
董事 是否连续两
本年应参加 亲自出 以通讯方式 委托出 缺席
姓名 次未亲自参
董事会次数 席次数 参加次数 席次数 次数
加会议
周京 13 13 13 0 0 否
黄伟德 13 13 13 0 0 否
武连峰 11 11 11 0 0 否
独立董事谢子期先生经 2022 年 3 月 2 日召开的 2022 年第一次临时股东大会
被选举为公司第四届董事会独立董事，未对 2021 年度审议的相关事项发表独立
意见。
独立董事武连峰先生经 2021 年 2 月 25 日召开的 2021 年第二次临时股东大
会被选举为公司第四届董事会独立董事，任职后亲自出席了 2021 年期间后续全
部董事会。
独立董事积极参加了公司召开的各次董事会，对董事会各项议案和会议审议
的相关事项均进行了认真的审核和查验，并以谨慎的态度在董事会上行使表决
权，认真履行了独立董事的职责，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。
三、 年度履职重点关注事项的情况
关注事 会议 独立 公告披露日
会议日期 议案名称
项 届次 意见 期
第三
届董
事会 关于收购控股子公司少数股
专项独
立意见
次会
议
提名非
第三 关于公司董事会换届选举暨
独立董
届董 提名第四届董事会非独立董
事、独
事会 事、独立董事候选人的议案
立董事
年度日
常关联 关于公司 2021 年度日常关
次会
交易预 联交易预计的议案
议
计
选举董 第四
关于选举公司董事长的议案
事长 届董
高管聘 事会 关于聘任公司执行总裁等高
任 第1 级管理人员的议案
部分董 次会 关于公司部分董事津贴标准
事津贴 议 的议案
非公开
关于公司符合非公开发行 A
发行条 第四
股股票条件的议案
件 届董
非公开 事会
发行议 第2
票方案及预案的议案
案 次会
会计政 议
关于会计政策变更的议案
策变更
利润分 公司 2020 年度利润分配预
第四
配 案议案
届董
内部控 事会
制评价 第3 价报告议案
报告 次会
续聘审 议 关于公司续聘 2021 年审计
计机构 机构议案
募集资 公司 2020 年度募集资金存
金 放与实际使用情况议案
董监高 关于 2020 年度董事、监事和
薪酬 高级管理人员薪酬议案
关于公司及子公司 2021 年
担保 度申请银行综合授信额度及
提供担保议案
关于公司 2019 年限制性股
股权激 票激励计划首次授予的限制
励 性股票第二期解锁暨股份上
市的议案
回购注 关于回购注销部分限制性股
销 票的议案
创新合
关于公司创新合伙人计划的
伙人计
议案
划
会计政
关于会计政策变更的议案
策变更
关于公司募投项目结项并将
募集资
节余募集资金永久补充流动
金补流
资金的议案
关于公司对外担保及关联方
专项独
立意见
见
修订创 第四
关于修订创新合伙人计划暨
新合伙 届董
关联交易的议案
人计划 事会
第 4
高管聘 关于公司聘任高级管理人员
次会
任 的议案
议
第四
届董
重大资 事会
产购买 第 5
次会
议
关于评估机构的独立性、评
合理性 估假设前提的合理性、评估
说明 方法与评估目的相关性及评
估结论合理性的说明
第四
届董 《老百姓大药房连锁股份有
重大资
事会 限公司重大资产购买报告书
产 报 告 2021/8/9 同意 2021/8/10
第 6 （草案）（修订稿） 》修订
书修订
次会 议案
议
第四
关于公司 2021 年半年度募
募集资 届董
集资金存放与实际使用情况
金 事会
第7
次会
高管聘 议 关于公司聘任高级管理人员
任 的议案
第四
增加年 届董
度日常 事会 关于增加公司及子公司 2021
关联交 第 8 年度日常关联交易的议案
易 次会
议
第四
届董
关于出售全资子公司药圣堂
专项独 事会
立意见 第9
案
次会
议
变更会 第四
关于拟变更会计师事务所的
计事务 届董
议案
所 事会
股权激 10 票激励计划预留授予的限制
励 次会 性股票第二期解锁条件成就
议 的议案
第四
届董
事会
专项独 关于聘任高级管理人员的独
立意见 立意见
次会
议
公司及
股 东 承 报告期内，公司及股东未发生未履行承诺的情况。
诺情况
信 息 披 报告期内，公司共披露公告 118 份，其中 4 份定期报告。信息披露真
露 的 执 实、准确、完整、及时，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
行情况 遗漏。
报告期内，无提议召开董事会会议或临时股东大会的情况；无提议聘
其他方
用或解聘会计师事务所的情况；无独立聘请外部审计机构和咨询机构
面
的情况。
四、 总体评价和建议
报告期内，独立董事严格履行独立董事职责，按时出席各项会议、积极考察
公司运营情况，充分运用各自的专业知识和丰富经验为公司重大事项的决策提供
建议，积极关注公司发展，有效监督、核查、督促公司及时披露信息，诚信勤勉，
切实地维护了公司整体利益和全体投资者的合法权益。
独立董事：黄伟德、武连峰、谢子期
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