证券代码：001210 证券简称：金房节能 公告编号：2022-024
北京金房暖通节能技术股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京金房暖通节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三
届董事会第十三次会议（以下简称“会议”）于 2022 年 4 月 28 日以
现场和通讯结合的方式在公司会议室召开。会议通知已于 2022 年 4
月 18 日以邮件等方式发出。公司应参会董事 9 名，实际参加会议董
事 9 名，本次会议由董事长杨建勋先生主持，公司全体监事和高级管
理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》
等有关规定，形成的决议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案
并形成如下决议：
具体内容详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://ww
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。《2021 年度报告》（2022-008）、《2021 年度报告
摘要》（2022-009）。
会议表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
《2021 年度董事会工作报告》全文刊登于公司指定信息披露媒
体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
会议表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
该报告需提交股东大会审议。
公司独立董事胡仕林先生、童盼女士、张杰先生分别向董事会递
交了《2021 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2021 年年度股东
大会上述职。
具体内容详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://ww
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。
会议表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
项报告>的议案》
报告期内，公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》、
《深圳证券交易所股票上市规则》
等有关法律法规、规范性文件的要求，以及公司《募集资金管理制度》
的相关规定，进行募集资金的管理和使用，并及时、真实、准确、完
整地对相关信息进行了披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披
露违规的情形。
公司独立董事对 2021 年度募集资金存放和使用情况发表了意见，
保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了核查意见，审计机构天健
会计事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。
具体内容详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://ww
w.cninfo.com.cn）披露的《2021 年度募集资金存放与使用情况专项
报告》（2022-011）
会议表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
天健作为专业审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和
能力。公司聘请天健为本公司审计机构以来，其工作勤勉尽责，坚持
公允、客观的态度进行独立审计，较好地完成了公司各项审计工作。
董事会全体同意续聘天健为公司 2022 年度审计机构。
独立董事事前认可意见：独立董事查阅了天健的有关资格证照、
相关信息和诚信记录，与天健负责公司审计业务的会计师进行了沟通，
认为本次续聘天健为公司 2022 年度审计机构遵循公平、公正、公开
的原则，符合相关法律法规以及中国证监会、深圳证券交易所的相关
规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。在获得公
司董事会和股东大会审议通过后即可聘任。我们同意将本次聘请 2022
年度会计师事务所的议案提交公司董事会第三届第十三次会议审议。
独立董事的独立意见：经事前核查，我们认为：天健作为专业审
计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。公司聘请天健
为公司审计机构以来，其工作勤勉尽责，坚持公允、客观的态度进行
独立审计，较好地完成了公司各项审计工作。因此，我们同意续聘天
健为公司 2022 年度审计机构的议案。
具体内容详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://ww
w.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘 2022 年度会计师事务所的公告》
（2022-012）
会议表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评
价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公
司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面
保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评
价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未
发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
公司独立董事对 2021 年度内部控制自我评价报告发表了意见，
荐机构中信建投证券股份有限公司出具了核查意见，审计机构天健会
计事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。
具体内容详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://ww
w.cninfo.com.cn）披露的《2021 年度内部控制自我评价报告》
会议表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
的议案》
本次授权为公司提供融资额度，是为了满足公司运营的实际需要，
以及适应当前融资机构业务中的审核需求，能够提高公司融资的效率，
符合公司战略需要，同意上述提供融资额度事项。同时，董事会建议
股东大会批准本次提供融资额度事项后在授权有效期内授权公司管
理层签署相关提供融资额度的协议。
独立董事意见：对于公司向相关金融机构申请综合授信、办理其
他融资活动等事项中授予共计人民币 4 亿元的融资额度，并提请股东
大会同意授权经营层在授予的融资额度范围内向有关银行和其他融
资机构办理相关手续的事宜，经核查，我们认为：公司此项授权，是
为满足公司运营的实际需要和适应融资机构审核的需要。公司目前融
资渠道畅通，并建立了比较完善的风险控制体系。该事项履行了必要
的决策程序，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同
意本事项，并同意提交公司 2021 年度股东大会审议。
具体内容详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://ww
w.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022 年度向银行等金融机构申请
融资额度的公告》（2022-013）
会议表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
公司财务部门根据 2021 年度公司经营情况，编制了《公司 2021
年度财务决算报告》具体内容详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年度财务决算报告》。
会议表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
公司以 2021 年度财务报告为基础，参考了公司近几年来的经营
业绩及现实的经营能力；分析预测了公司涉及行业目前的发展阶段、
面临的竞争格局、未来的发展趋势以及国内政策、国内外经济发展形
势对于公司所属行业的影响编制了《2022 年度财务预算报告》。具体
内容详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）披露的《2022 年度财务预算报告》。
会议表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
鉴于公司目前经营情况良好，在保证公司正常经营业务发展的前
提下，综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展需要，公司董事
会拟定《2021 年度利润分配预案》。公司 2021 年度利润分配预案为：
以 2021 年 12 月 31 日的总股本 90,748,077 股为基数，向全体股东按
每 10 股 派 发 现 金 红 利 5.50 元 （ 含 税 ）， 共 计 派 发 现 金 红 利
日至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生变动，公司将
按每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，
将另行公告具体调整情况。
公司董事会认为：本次利润分配符合《公司法》及《公司章程》
等有关规定，符合公司的实际情况，对公司生产经营无重大影响，有
利于为股东实现回报，符合全体股东的利益，同意将该预案提交公司
独立董事认为：本次分配方案是根据公司实际情况作出的决定，
既考虑到了公司正常经营和长远发展的需要，同时又兼顾了股东利益，
体现了公司积极回报股东的原则。一致同意该利润分配预案，并同意
将该议案提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://ww
w.cninfo.com.cn）披露的《关于 2021 年度利润分配预案的公告》
（2
会议表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
公司本次计提资产减值准备合计 7,799,324.01 元，预计将减少
公司 2021 年度合并报表利润总额 7,799,324.01 元。公司本次计提资
产减值准备已经 2021 年度审计机构审计。
根据《企业会计准则》等相关规定，公司 2021 年度计提减值，
符合公司资产实际情况和相关政策规定。公司计提资产减值后，能够
更加公允地反映公司的资产状况，可以使公司资产价值更加真实准确，
具有合理性。
独立董事认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和
公司会计政策的相关规定，公允地反映公司的财务状况以及经营成果，
确保公司规范运作，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。同
意本次计提资产减值准备。
具体内容详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://ww
w.cninfo.com.cn）披露的《关于 2021 年度计提资产减值准备的公告》
（2022-015）。
会议表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
因北京金房暖通节能技术股份有限公司经营需要，公司及子公司
将与关联方北京北燃金房能源投资有限公司（以下简称“北燃金房”）
和辽宁金房能源科技有限公司（以下简称“辽宁金房”）在受托管理、
出售商品等业务领域发生持续日常经营性关联交易。2021 年度公司
同类型关联交易发生总金额 36,450,094.95 元，预计 2022 年度日常
关联交易总金额为 40,000,000.00 元。
独立董事事前认可意见：我们认真审阅了公司提供的《关于 2022
年度日常关联交易预计的议案》及相关资料，认为公司预计的 2022
年度日常关联交易事项基于业务发展和经营需要，有助于提高公司业
务开展效率，属于正常交易行为，符合公司整体利益，不存在损害公
司及股东利益的情形，不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立
性产生负面影响。我们同意按照关联交易的相关决策程序，将该议案
提交公司第三届董事会第十三次会议审议。
独立董事独立意见：公司 2022 年度日常关联交易符合公司正常
经营活动需要；交易遵循双方自愿、公平合理、协商一致的原则，交
易价格公允，交易方式符合市场规则，不存在损害公司和非关联股东
及中小股东利益的行为。公司关联董事回避了相关议案的表决，符合
相关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，我们同意本次《关于
具体内容详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://ww
w.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022 年度预计日常关联交易的公告》
（2022-016）。
会议表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
董事会于近日收到公司董事张道涛先生递交的辞职报告。董事张
道涛先生因个人原因申请辞去公司董事职务。
经公司股东基石资产管理股份有限公司推荐，提名委员会审查，
公司董事会于 2022 年 4 月 28 日召开第三届董事会第十三次会议，同
意宋建彪先生为公司第三届董事会董事候选人，其任期自公司 2021
年度股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
上述董事候选人符合《公司法》、
《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》
规定的任职条件。
独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://ww
w.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
会议表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
董事会于近日收到公司独立董事张杰先生递交的辞职报告。独立
董事张杰先生因任期届满六年向公司董事会申请辞去公司独立董事
职务。
独立董事张杰先生的辞职将导致公司独立董事人数少于公司董
事会成员的三分之一，根据《公司法》、
《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相
关规定，独立董事张杰先生的的辞职将在股东大会选举产生新任独立
董事后生效，在此之前，张杰先生将按有关规定继续履行职责。
经提名委员会遴选、提名，公司董事会同意肖慧琳女士为公司第
三届董事会独立董事候选人，其任期自公司 2021 年度股东大会审议
通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
上述独立董事候选人符合《公司法》、
《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司
章程》规定的任职条件。
独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://ww
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会议表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
的议案》
（1）公司董事在公司担任职务的，按照所担任的职务领取薪酬，
不再单独领取董事津贴。未在公司担任职务的董事，领取董事津贴
。
（2）独立董事津贴标准为 12 万元/年（税前），其中独立董事胡
仕林自愿不领取董事津贴。
（1）公司监事在公司担任职务的，按照所担任的职务领取薪酬，
不再单独领取监事津贴；
（2）未在公司担任职务的监事津贴为 1000 元/月，按月发放。
公司高级管理人员按照其在公司所担任的具体职务结合公司未
来发展战略，进行相应调整，按照公司规定领取薪酬。
独立董事认为：关于公司董事、监事和高级管理人员 2022 年的
薪酬方案是由董事会薪酬与考核委员会经充分调查研究，充分考虑了
公司 2022 年战略实施及经营预算目标，参照公司经营规模及行业整
体薪酬水平后提出的，不存在损害公司及股东利益的情形，符合有关
法律法规及《公司章程》的规定。因此，我们一致同意该议案。
具体内容详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://ww
w.cninfo.com.cn）披露的《关于董事监事及高级管理人员薪酬方案
的公告》（2022-019）。
会议表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://ww
w.cninfo.com.cn）披露的《2022 年第一季度报告》（2022-010）
。
会议表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
根据《公司法》、
《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司
章程》的有关规定，公司第三届董事会第十三次会议的部分议案涉及
股东大会职权，需提请股东大会审议。公司董事会提议于 2022 年 5
月 20 日上午 10:00 在北京市朝阳区建国路乙 118 号京汇大厦 2008 室
召开 2021 年度股东大会。
具体内容详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://ww
w.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2021 年度股东大会的通知》
（2
会议表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本次核销项目为应收账款，金额 10,086,834.78 元，核销的主要
原因是上述收款项逾期 5 年以上仍无法收回、通过对欠费形成过程和
欠费数据进行核查，针对非连续欠费，非年度全额欠费情况且已经超
过诉讼时效的欠费，公司虽已全力追讨，但确认无法收回的应收账款。
本次核销应收账款金额已经审计机构审计。
公司独立董事认为，公司本次核销资产是基于谨慎性原则，符合
《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，没有损害公司及
中小股东的利益。核销资产后，能够更加公允地反映公司的财务状况，
同意本次核销资产事项。
具体内容详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://ww
w.cninfo.com.cn）披露的《关于确认核销应收账款的公告》（2022-
。
会议表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
北京金房暖通节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）近日
公司董事会收到副总经理丁琦先生递交的辞呈，因个人原因，丁琦先
生申请辞去相关职务，丁琦先生辞去公司副总经理职务后依旧担任公
司董事职务。
经公司董事长、总经理杨建勋先生提名、公司董事会提名委员会
资格审核后，董事会同意聘任魏澄先生为公司常务副总经理，魏澄先
生将不再担任公司副总经理职务，转为担任公司常务副总经理职务。
独立董事独立意见：经审阅魏澄先生的简历和相关资料，我们认
为魏澄先生具备履行职责的专业知识、工作经验和管理能力，能够胜
任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》、
《股票上市规则》、
《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》和《公司章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情
形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并尚未解除的情形；魏
澄先生的提名、选举和聘任程序符合《公司法》、《股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司
规范运作》和《公司章程》有关规定，程序合法有效。
具体内容详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://ww
w.cninfo.com.cn）披露的《关于变更高级管理人员的公告》（2022-
。
会议表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
为提高公司资金使用效率，增加公司资产收益，为公司及股东谋
取更多回报，在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，增加暂时
闲置自有资金现金管理额度有利于提高公司资金利用效率，增加公司
收益。公司在原已审批不超过人民币 2 亿元（含 2 亿元）的自有资金
进行现金管理的基础上，再增加不超过人民币 1 亿元（含 1 亿元）的
自有资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起至下
次董事会审议该事项之日止。在上述额度内，资金可循环滚动使用。
董事会同意增加闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、
流动性好的银行理财产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起至
下次董事会审议该事项之日止。在上述额度和期限范围内，资金可循
环滚动使用。同时，授权董事长在上述额度内签署相关合同文件，具
体事项由公司财务部负责组织实施。
独立董事独立意见：经审议，公司独立董事认为公司使用闲置自
有资金进行现金管理，符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不
会影响公司正常业务的开展，通过对闲置自有资金进行现金管理，有
利于提高资金使用效率，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股
东的利益的情形。
经核查，中信建投证券股份有限公司认为：公司本次增加自有资
金现金管理额度的事项符合有关规定。在不影响公司经营正常进行的
情况下，公司本次增加自有资金现金管理额度有利于提高公司闲置资
金的使用效率，符合公司和股东的利益。保荐机构对本次公司增加自
有资金现金管理额度的事项无异议。
具体内容详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://ww
w.cninfo.com.cn）披露的《关于增加自有资金现金管理额度的公告》
（2022-022）。
会议表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
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