证券代码：000537 证券简称：广宇发展 公告编号：2022-036
天津广宇发展股份有限公司
关于 2021 年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 27 日召开第十
届董事会第二十三次会议及第十届监事会第九次会议，审议通过了《关于 2021 年度
利润分配的预案》，具体如下：
一、2021 年财务概况
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度实现营业收入
-1,357,832,006.29 元，母公司实现净利润 3,322,869,433.48 元。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司分配当年税后利润时，应当
提取利润的 10%列入公司法定公积金；公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%
以上的，可以不再提取。本次公司提取法定盈余公积金 262,816,371.95 元，占本年
度母公司实现净利润的 7.91%。本次提取后，法定盈余公积累计额已达到注册资本的
配利润为 6,958,470,629.42 元。
二、2021 年度利润分配预案基本内容
根据公司实际经营情况及《公司章程》的规定，在综合考虑公司战略发展目标、
经营发展规划的基础上，结合公司的盈利情况和现金流量状况，公司 2021 年度的利
润分配预案为：以截至 2021 年 12 月 31 日总股本 1,862,520,720 股为基数，向全体
股东按每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税），合计派发现金股利 186,252,072 元，
本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本。
本次利润分配预案考虑了广大投资者的利益，不存在损害中小股东权益的情形。
同时，该方案严格遵循了证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》
的规定及《公司章程》的要求。
三、相关说明
该利润分配预案符合《公司法》
《证券法》
《企业会计准则》
《公司章程》等文件
的规定和要求，具备合法性、合规性、合理性。该预案的实施不会造成公司流动资
金短缺或其他不良影响。
该利润分配预案兼顾了公司股东的当期利益和长期利益，充分考虑了广大投资
者的合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，不会造成公司流动资金短缺或
其他不利影响，符合公司的发展规划。
《信息披露管理制度》等相关规定做好信息保密工作，不存在信息泄露或信息知情
人进行内幕交易的情况。
四、本次利润分配预案的决策程序
公司第十届董事会第二十三次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，
审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司 2021
年度股东大会审议。
公司第十届监事会第九次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审
议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司 2021 年
度股东大会审议。
独立董事认为：公司 2021 年度利润分配预案是在综合考虑公司经营发展现状、
股东要求及意愿等因素制定的，符合《公司章程》中关于现金分红政策的有关规定，
该利润分配预案不影响公司持续经营。同时该预案符合公司实际情况,没有损害中小
股东的利益，同意将该预案提交公司 2021 年度股东大会审议。
五、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议，通过后方可实施，敬
请广大投资者关注并注意投资风险。
六、备查文件
立董事意见。
特此公告。
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