证券代码：600935 证券简称：华塑股份 公告编号：2022-024
安徽华塑股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
安徽华塑股份有限公司（以下简称“公司”
）于 2022 年 4 月 28
日以现场结合通讯方式召开第五届监事会第一次会议。本次会议通知
及相关材料公司已于 4 月 20 日以通讯等方式送达各位监事。本次会
议应出席监事 7 人，实际出席监事 7 人。
会议由监事会主席孙邦安先生主持。本次会议的召集召开及表决
程序符合《公司法》
《公司章程》及公司《监事会议事规则》等相关规
定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》
选举孙邦安先生为公司第五届监事会主席，任期与第五届监事会
任期一致。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《安徽华塑股份有限公司关于董事会、监
事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》
（公
告编号：2022-025）。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《2022 年一季度报告》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《安徽华塑股份有限公司 2022 年第一季度报告》。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于调整、变更部分募投项目的议案》
本次调整、变更部分募集资金投资项目符合公司实际情况和长远
发展战略，有利于提高募集资金使用效率，未发现存在损害公司和股
东利益的情形，相关决策、审议程序符合中国证监会和上海证券交易
所的相关法律、法规和规范性文件的要求。因此，监事会同意本次调
整、变更部分募集资金投资项目的事项。具体内容详见公司同日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽华塑股份有限公
司关于调整、变更部分募集资金投资项目的公告》
（公告编号：2022-
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
安徽华塑股份有限公司监事会
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