股票代码：600203 股票简称：福日电子 公告编号：临 2022-032
福建福日电子股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
福建福日电子股份有限公司第七届董事会第七次会议通知于 2022 年 4 月 17
日以电话、邮件、微信等方式送达，并于 2022 年 4 月 27 日在福州市鼓楼区五一
北路 153 号正祥商务中心 2 号楼 13 层公司大会议室以现场加视频会议方式召开。
会议由公司董事长卞志航先生主持，会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，公司监
事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集及召开符合《公司法》等有
关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《公司 2021 年年度报告》全文及摘要；（8 票同意，0 票弃
权，0 票反对）
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《公
司 2021 年年度报告》全文及摘要。
本议案需提请公司 2021 年年度股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2022 年第一季度报告》；（8 票同意，0 票弃权，0
票反对）
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《公
司 2022 年第一季度报告》。
（三）审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》；（8 票同意，0 票弃权，
本议案需提请公司 2021 年年度股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2021 年度总裁工作报告》；（8 票同意，0 票弃权，
（五）审议通过《公司 2021 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》；
（8 票同意，0 票弃权，0 票反对）
经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 2021 年母公司净利润为
未分配利润 152,875,152.26 元，减去本年度提取法定盈余公积金 6,702,116.76
元，母公司的期末未分配利润为 213,194,203.12 元。
加 上 期 初 未 分 配 利 润 -5,516,732.29 元 ， 减 去 本 年 度 提 取 法 定 盈 余 公 积 金
根据《关于进一步落实上市公司分红有关事项的通知》、《上市公司监管指
引第 3 号—上市公司现金分红》、《福建福日电子股份有限公司股东分红回报规
划（2021-2023 年）》及《公司章程》之相关规定，综合考虑公司经营现金流及
整体战略发展的需要，为维护股东的长远利益，拟不进行分红和送股，也不进行
资本公积金转增股本。
本预案需提请公司 2021 年年度股东大会审议。
（六）审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》；（8 票同意，0 票弃权，
本议案需提请公司 2021 年年度股东大会审议。
（七）审议通过《关于支付华兴会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年度
审计报酬的议案》；（8 票同意，0 票弃权，0 票反对）
同意公司 2021 年度支付给华兴会计师事务所（特殊普通合伙）的审计报酬
共计 118 万元，其中：财务报告审计报酬金额为 73 万元，内部控制审计报酬金
额为 45 万元。
（八）审议通过《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022
年度财务报告审计及内部控制审计机构的议案》；（8 票同意，0 票弃权，0 票
反对）
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《福
建福日电子股份有限公司续聘会计师事务所公告》（公告编号：临 2022-034）。
本议案需提请公司 2021 年年度股东大会审议。
（九）审议通过《关于支付公司 2021 年度董事（非独立董事）、监事、高
级管理人员薪酬的议案》；（8 票同意，0 票弃权，0 票反对）
公司 2021 年支付董事（非独立董事）、监事、高级管理人员薪酬合计 639.53
万元，符合《福建福日电子股份有限公司经营班子薪酬管理办法》、《福建福日
电子股份有限公司经营班子绩效管理办法》等相关制度之规定。
本议案需提请公司 2021 年年度股东大会审议。
（十）审议通过《公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
（8 票同意，0 票弃权，0 票反对）
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》规定，
公司编制《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。具体内容详见公司
刊登在《中 国 证 券 报》、《上 海 证 券 报》、《证券时报》和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《福建福日电子股份有限公司 2021 年度募集资金存放与
使用情况的专项报告》（公告编号：2022-035）。
(十一)审议通过《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》；（5 票
同意，0 票弃权，0 票反对）
公司董事会审计委员会事前认可本议案，并同意提交董事会审议，公司独立
董事就该议案发表了事前认可意见和独立意见。公司 2022 年度日常关联交易预
计事项具体内容详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《福建
福日电子股份有限公司关于公司 2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告编
号：临 2022-036）。关联董事卞志航先生、林家迟先生、刘开进先生已回避表决。
公司 2022 年度日常关联交易预计事项尚需提请公司股东大会审议批准，届时关
联股东将回避表决。
（十二）审议通过《公司 2021 年度内部控制审计报告》；（8 票同意，0 票
弃权，0 票反对）
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《公
司 2021 年度内部控制审计报告》。
（十三）审议通过《公司 2021 年度内部控制评价报告》；（8 票同意，0 票
弃权，0 票反对）
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《公
司 2021 年度内部控制评价报告》。
（十四）审议通过《公司 2021 年度社会责任报告》；（8 票同意，0 票弃权，
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《公
司 2021 年度社会责任报告》；
（十五）审议通过《关于公司 2021 年度单项计提减值准备的议案》；（8
票同意，0 票弃权，0 票反对）
具体内容详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《福建福
日电子股份有限公司关于 2021 年度单项计提减值准备的公告》（公告编号：临
本议案需提请公司 2021 年年度股东大会审议。
（十六）审议通过《关于公司为所属公司深圳市中诺通讯有限公司向浙商银
行股份有限公司福州分行办理 3000 万元人民币应收款保兑业务提供保兑担保的
议案》；（8 票同意，0 票弃权，0 票反对）
授信期限一年，具体担保期限以公司与浙 商 银 行股份有限公司福州分行签订
的相关担保合同约定为准。同时授权公司董事长卞志航先生全权代表本公司签署
与之有关的各项法律性文件。
（十七）审议通过《关于公司为所属公司深圳市中诺通讯有限公司向中信银
行股份有限公司东莞分行申请敞口金额 2 亿元人民币综合授信额度提供连带责
任担保的议案》；（8 票同意，0 票弃权，0 票反对）
授信期限一年，具体担保期限以公司与中信银行股份有限公司东莞分行签订
的相关担保合同约定为准。同时授权公司董事长卞志航先生全权代表本公司签署
与之有关的各项法律性文件。
（十八）审议通过《关于公司继续为所属公司广东以诺通讯有限公司向中信
银行股份有限公司东莞分行申请敞口金额 1 亿元人民币综合授信额度提供连带
责任担保的议案》；（8 票同意，0 票弃权，0 票反对）
授信期限一年，具体担保期限以公司与中信银行股份有限公司东莞分行签订
的相关担保合同约定为准。同时授权公司董事长卞志航先生全权代表本公司签署
与之有关的各项法律性文件。
（十九）审议通过《关于公司为以所属公司广东诺通讯有限公司向招银金融
租赁有限公司办理 8000 万元人民币融资租赁业务提供连带责任担保的议案》；
（8 票同意，0 票弃权，0 票反对）
授信期限三年，具体担保期限以双方合同约定为准。同时授权公司董事长卞
志航先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。
（二十）审议通过《关于公司为所属公司深圳市福日中诺电子科技有限公司
向招银金融租赁有限公司办理 2000 万元人民币融资租赁业务提供连带责任担保
的议案》；（8 票同意，0 票弃权，0 票反对）
授信期限三年，具体担保期限以双方合同约定为准。同时授权公司董事长卞
志航先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。
以上议案（十六）至议案（二十）具体内容详见公司同日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的《福建福日电子股份有限公司关于公司为所属公
司提供担保的公告》（公告编号：临 2022-037）。
（二十一）审议通过《关于修订<公司募集资金管理办法>的议案》；（8 票
同意，0 票弃权，0 票反对）
为贯彻落实中国证监会、上海证券交易所最新的上市公司监管法规体系和监
管工作要求，进一步提升上市公司质量，修订《福建福日电子股份有限公司募集
资金管理办法》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《福建福日电子股份有限公司关于修订<公司募集资金管理办法>的公告》
（公告编号：临 2022-039）。本议案需提请公司股东大会审议。
本次会议还听取了以下报告：
报告》；
特此公告。
福建福日电子股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
