股票代码:600482 股票简称:中国动力 编号:2022-022
债券代码:110807 债券简称:动力定 01
债券代码:110808 债券简称:动力定 02
中国船舶重工集团动力股份有限公司
关于 2021 年年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
? 中国船舶重工集团动力股份有限公司(以下简称“公司”或“中国动
力”)分配预案:拟派发现金股利 185,818,661.89 元,以截至 2021 年 12 月
人民币 0.86 元(含税)。
? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日
期将在权益分派实施公告中明确。
? 因公司现存已进入转股期的可转换公司债券,如若本次利润分配方案实
施时,享有利润分配权的股本总额发生变动,则以利润分配总额不变的原则,
按照实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股本总额为基数,对每股分
红金额进行相应调整。
? 本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。
一、利润分配预案
根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告,
公司 2021 年度实现归属于母公司股东的净利润为 613,048,770.50 元,其他综合
收益结转留存收益-1,776,100.02 元,年初累计未分配利润为 6,118,233,999.65
元,扣除本年度计提的法定盈余公积 19,234,633.42 元,扣除 2020 年度分红
按照公司章程,公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下,采取现金
方式向股东分配利润,公司以现金分配的利润不少于当年实现的可分配利润的
元(含税),共计派发现金股利 185,818,661.89 元。
同时因公司现存已进入转股期的可转换公司债券,如若本次利润分配方案实
施时,享有利润分配权的股本总额发生变动,则以利润分配总额不变的原则,按
照实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股本总额为基数,对每股分红金
额进行相应调整。
二、公司履行的决策程序
(一)董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2022 年 4 月 27 日召开的第七届董事会第十四次会议以 11 票同意、
议案》,并同意提交股东大会审议。
(二)独立董事意见
经认真审阅相关资料,基于独立、客观判断的原则,我们认为:该议案是
基于公司实际情况所作出的决定,充分考虑了公司实际情况等因素,符合《上
市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规,不存在损害股东,尤其是
中小股东利益的情形。因此,我们同意上述议案,并同意将本议案提交公司股
东大会审议。
(三)监事会意见
监事会认为,公司 2021 年度利润分配预案结合了公司经营发展需求和股东
利益,符合相关法律法规及《公司章程》等规定,并履行了相关决策程序,同意
公司 2021 年度利润分配预案。
三、相关风险提示
(一)本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,
不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。
(二)本次利润分配预案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过,敬
请广大投资者注意投资风险。
中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十九日