股票代码:600482 股票简称:中国动力 编号:2022-021
债券代码:110807 债券简称:动力定 01
债券代码:110808 债券简称:动力定 02
中国船舶重工集团动力股份有限公司
第七届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国船舶重工集团动力股份有限公司以下简称(“中国动力”或“公司”)第七
届监事会第十二次会议于 2022 年 4 月 27 日以现场结合通讯方式召开,会议通知于
事 5 名。会议由公司监事会主席陈维扬先生主持召开。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规及规范性
文件和《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的有
关规定。
经与会监事审议,一致通过以下决议:
(一)审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
表决结果:通过。
本项议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2021 年年度报告全文及摘要的议案》
表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
表决结果:通过。
本项议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
母公司净利润人民币 6.13 亿元,同比增长 12.93%。
表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
表决结果:通过。
本项议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司 2021 年度利润分配的议案》
根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告,中
国动力 2021 年度实现归属于母公司股东的净利润为 613,048,770.50 元,其他综合收
益结转留存收益-1,776,100.02 元,年初累计未分配利润为 6,118,233,999.65 元,扣
除 本 年 度 计 提 的 法 定 盈 余 公 积 19,234,633.42 元 , 扣 除 2020 年 度 分 红
按照公司章程,公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下,采取现金方式
向股东分配利润,公司以现金分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 30%。据此
公司拟以以下方式进行利润分配:以 2021 年 12 月 31 日总股本 2,160,682,115.00 股
为基数,向全体股东按照每 10 股派发现金股利人民币 0.86 元(含税),共计派发现
金股利 185,818,661.89 元。
同时因公司现存已进入转股期的可转换公司债券,如若本次利润分配方案实施时,
享有利润分配权的股本总额发生变动,则以利润分配总额不变的原则,按照实施分配
方案股权登记日时享有利润分配权的股本总额为基数,对每股分红金额进行相应调整。
表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
表决结果:通过。
本项议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
(五)审议通过《关于<公司 2021 年度内部控制评价报告>及<公司 2021 年度内
部控制审计报告>的议案》
表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
表决结果:通过。
(六)审议通过《关于<公司 2021 年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>
的议案》
表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
表决结果:通过。
(七)逐项审议通过《关于公司 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日
常关联交易预计情况的议案》
表决结果:5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
表决结果:通过。
同意 2022 年度公司与中船集团及与其他关联人之间的销售金额上限为(不含税)
人民币 83 亿元。
表决结果:5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
表决结果:通过。
同意 2022 年度公司与中船集团及与其他关联人之间的采购商品金额上限为(不含
税)人民币 83 亿元。
表决结果:5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
表决结果:通过。
同意公司与中船集团控股子公司中船重工财务有限责任公司的存/贷款上限,2022
年度日存款余额最高不超过人民币 110 亿元;2022 年度日贷款余额最高不超过人民币
表决结果:5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
表决结果:通过。
同意 2022 年度公司与中船集团及其他关联方的其他类别关联交易(包括但不限于
房屋租赁和设备租赁)是按照一般市场经营规则进行定价,预计最高不超过人民币
表决结果:5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
表决结果:通过。
本项议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
(八)审议通过《关于<中船财务有限责任公司 2021 年风险评估报告>的议案》
表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
表决结果:通过。
(九)审议通过《关于制定<中国船舶重工集团动力股份有限公司与中船财务有
限责任公司开展关联存贷款等金融业务的风险处置预案>的议案》
表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
表决结果:通过。
(十)审议通过《关于与中船财务有限责任公司签署 2022 年金融服务协议的议
案》
表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
表决结果:通过。
(十一)逐项审议通过《关于公司 2022 年度为所属子公司提供担保的议案》
为保证子公司生产经营平稳推进,根据《中华人民共和国担保法》《上海证券交
易所股票上市规则》《公司章程》及《中国船舶重工集团动力股份有限公司对外担保
管理制度》的有关规定,公司计划 2022 年度内按实际生产经营情况,由公司及其子公
司为中国动力所属部分全资子公司和全资孙公司中短期贷款、商业承兑汇票、保函等
融资及非融资事项提供累计不超过人民币 403,234.40 万元担保额度,其中为资产负债
率 70%以上被担保人提供不超过人民币 14,108.00 万元担保额度;为资产负债率 70%以
下被担保人提供不超过人民币 389,126.40 万元担保额度。
同意公司 2022 年度按累计不超过人民币 303,000.00 万元的额度为所属部分子公
司办理中短期贷款、商业承兑汇票、保函等融资及非融资事项提供担保。
表决情况:5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
表决结果:通过。
同意公司 2022 年度按累计不超过人民币 35,234.40 万元的额度为部分控股孙公司
办理中短期贷款、商业承兑汇票、保函等融资及非融资事项提供担保。
表决情况:5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
表决结果:通过。
同意公司部分全资子公司 2022 年度为其下属子公司提供担保不超过人民币
上述担保额度的有效期限为自 2021 年度股东大会审议通过之日至 2022 年度股东
大会召开日,在股东大会审议通过之后,由董事会授权公司董事长或其授权人员在上
述额度范围内具体办理提供担保相关事宜。
表决情况:5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
表决结果:通过。
本项议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
(十二)审议通过《关于公司聘任 2022 年度财务报表审计机构及内控审计机构
的议案》
表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
表决结果:通过。
本项议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
(十三)审议通过《关于公司 2021 年度企业社会责任报告的议案》
表决情况:5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
表决结果:通过。
(十四)审议通过《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》
表决情况:5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
表决结果:通过。
(十五)审议通过《关于公司 2021 年度计提减值准备的议案》
表决情况:5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
表决结果:通过。
特此公告。
中国船舶重工集团动力股份有限公司监事会
二〇二二年四月二十九日