证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 公告编号：2022-006
展鹏科技股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
展鹏科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十二次会议于 2022 年
日以专人送达、电子邮件、传真等形式向全体董事发出。会议由董事长韩铁林先生召集
和主持，本次会议应出席会议董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，其中董事张伏波先生
和刘榕先生以通讯表决方式参与本次会议，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集
和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
《展鹏科技 2021 年度董事会工作报告》具体内容详见本公告附件。
表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议，会议时间另行通知。
《展鹏科技董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》具体内容详见本公告附件。
表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
《展鹏科技 2021 年度独立董事述职报告》具体内容详见本公告附件。
表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议，会议时间另行通知。
表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议，会议时间另行通知。
具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技关于 2021 年度利润分配预案的
公告》（公告编号：2022-007）。公司独立董事对本议案发表了独立意见。
表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议，会议时间另行通知。
具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技关于使用暂时闲置的募集资金
进行现金管理的公告》
（公告编号：2022-008）。公司独立董事对本议案发表了独立意见。
表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议，会议时间另行通知。
具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技关于使用闲置的自有资金购买
理财产品的公告》（公告编号：2022-009）。公司独立董事对本议案发表了独立意见。
表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议，会议时间另行通知。
《展鹏科技 2021 年年度内部控制评价报告》具体内容详见本公告附件。公司独立董
事对《展鹏科技 2021 年年度内部控制评价报告》发表了独立意见。
表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技 2021 年年度报告》及《展鹏科
技 2021 年年度报告摘要》。公司独立董事对本议案发表了独立意见。
表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议，会议时间另行通知。
具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技 2021 年度募集资金存放与实际
使用情况的专项报告》
（公告编号：2022-010）。公司独立董事对本议案发表了独立意见。
表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技关于部分募集资金投资项目延
期的公告》
（公告编号：2022-011）。公司独立董事对本议案发表了独立意见。
表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议，会议时间另行通知。
计机构的议案》
具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技关于变更会计师事务所的公告》
（公告编号：2022-012）
。公司独立董事对于聘任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
为公司 2022 年度审计机构发表了事前认可意见和独立意见。
表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议，会议时间另行通知。
具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技关于变更公司经营范围暨修订
公司章程的公告》
（公告编号：2022-013）。
表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议，会议时间另行通知。
修订后的《展鹏科技募集资金管理制度》详见本公告附件。
表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议，会议时间另行通知。
具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技 2022 年第一季度报告》。
表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告
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