股票代码：603993 股票简称：洛阳钼业 编号：2022—026
洛阳栾川钼业集团股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带责任。
洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称“公司”
）第六届董
事会第五次会议通知于 2022 年 4 月 14 日以电子邮件方式发出，会议
于 2022 年 4 月 28 日以现场结合通讯方式召开。会议应参会董事 8 名,
实际参会董事 8 名；公司监事、财务管理部及董事会办公室人员列席
本次会议。本次会议的召集、召开符合相关法律法规和本公司章程的
有关规定,会议决议合法、有效。会议由董事长袁宏林先生主持，经
与会董事充分讨论,审议通过了如下议案：
一、审议通过关于本公司《2022 年第一季度报告》的议案。
该议案的表决结果为： 8 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。
二、审议通过关于授权相关人士使用闲置自有资金购买结构性存
款计划的议案。
根据公司实际情况需要，董事会同意授权公司董事长或首席财务
官在2020年年度股东大会授权范围内具体办理使用闲置自有资金购
买结构性存款计划相关事宜。
该议案的表决结果为： 8 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。
三、审议通过关于授权相关人士使用闲置自有资金购买理财或委
托理财产品的议案。
为提高闲置自有资金使用效率，实现资金实用价值最大化，在确
保公司日常运营、资金安全、操作合规、风险可控的前提下，董事会
同意授权公司董事长或首席财务官在2020年年度股东大会授权范围
内具体负责使用闲置自有资金购买理财或委托理财产品相关事宜。
该议案的表决结果为： 8 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。
四、审议通过关于授权相关人士全权处理对全资子公司提供担保
的议案。
为更好地支持公司直接或间接全资子公司的发展，更迅捷地响应
其融资需求，降低其融资成本，根据公司运营实际，董事会同意授权
公司董事长或首席财务官在 2020 年年度股东大会授权范围内具体负
责并处理公司对全资子公司提供担保的相关事宜。
该议案的表决结果为： 8 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。
五、审议通过关于授权相关人士处理公司间接全资子公司 IXM
向供应商提供供应链融资担保的议案。
根据公司实际情况需要，董事会同意授权公司董事长或首席财务
官在 2020 年年度股东大会授权范围内处理公司间接全资子公司 IXM
向供应商提供供应链融资担保相关事宜。
该议案的表决结果为： 8 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。
特此公告。
洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会
二零二二年四月二十八日
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