证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2022-050
江苏南大光电材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 28 日召开第
八届董事会第十二次会议和第八届监事会第十三次会议，审议了《关于购买董监高责任
险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，降低运营风险，促进公司董事、监事、
高级管理人员在其职责范围内更充分地行使权利、履行职责，维护公司和投资者的权益，
根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟购买董事、监事及高级管理
人员责任险（以下简称“董监高责任险”）。具体情况如下：
一、董监高责任险具体方案
投保人：江苏南大光电材料股份有限公司
被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员和其他相关责任人员
赔偿限额：不超过人民币 5000 万元（以最终签订的保险合同为准）
保费支出：不超过人民币 30 万元/年（以最终签订的保险合同为准）
保险期限：1 年（后续可按年续保或重新投保）
二、授权事项
为了提高决策效率，公司董事会拟提请公司股东大会授权公司管理层办理董监高责
任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他被保险人范围；确定保险公司；确定保险
责任限额、保险费总额及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签
署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合同
期满之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。
三、决策事项
根据相关法律法规的规定，公司全体董、监事需对该事项回避表决，因此该事项将
直接提交股东大会审议，在股东大会审议通过后实施。
四、独立董事意见
经审核，独立董事认为：为公司及全体董事、监事、高级管理人员和其他相关责任人
员购买责任险，有利于促进董事、监事、高级管理人员及其他相关责任人员合规履职，
降低履职期间可能导致的风险和损失；有助于完善公司风险管理体系，保障公司和投资
者的权益。其决策程序合法、有效，不存在损害股东利益特别是中小投资者利益的情形。
我们同意公司购买董监高责任险事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
五、监事会意见
经审议，监事会认为：为公司及董事、监事、高级管理人员和其他相关责任人员购
买责任险，有利于完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事、高级管理人员及其他
相关责任人员充分履职，降低公司营运风险，保障公司和广大投资者的利益。该事项的
审议和决策程序均符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范
性文件及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司股东特别是中小投资者和公司利益
的情形。
六、备查文件
特此公告。
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