证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2022-6
泸州老窖股份有限公司
第十届监事会七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
泸州老窖股份有限公司（以下简称“公司”
）第十届监事会七次
会议于 2022 年 4 月 27 日在公司营销网络指挥中心 6-1 会议室召开。
召开本次会议的通知已于 2022 年 4 月 17 日以邮件方式发出。会议应
出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。会议由监事会主席杨平主持。
本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司《章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议，具体内容参见同日发布的同名公
告。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
监事会认为，董事会编制和审议 2021 年年度报告的程序符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本议案需提交股东大会审议，具
体内容参见同日发布的《2021 年年度报告》及摘要。
报告》
。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
监事会认为，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存
在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募
集资金的情形。具体内容参见同日发布的同名公告。
。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
监事会认为，公司内部控制体系健全，能够保证公司规范运作，
经营业务有序开展，2021 年度未发现内控体系存在重大缺陷。公司
《2021 年度内部控制评价报告》真实客观地反映了目前公司内部控
制的实际状况。具体内容参见同日发布的同名公告。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
监事会认为，董事会拟定的 2021 年度利润分预案符合相关政策
法规以及公司《章程》规定，事前充分听取了中小股东的意见，未损
害公司股东尤其是中小股东的利益。本议案需提交股东大会审议。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
监事会认为，董事会编制和审议 2022 年第一季度报告的程序符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规
定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容参见同日发布的同
名公告。
三、备查文件
特此公告。
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