证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2022-046
深圳市广和通无线股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三
次会议通知于 2022 年 4 月 22 日以电子邮件的方式通知了全体董事。
（1）会议时间：2022 年 4 月 27 日上午 9:30
（2）会议地点：公司会议室
（3）会议方式：现场会议与通讯表决相结合
（4）主持人：张天瑜
（5）董事出席会议情况：应到 5 人，实到 5 人
（6）列席会议人员：监事及高级管理人员
本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市广和
通无线股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
公司 2022 年第一季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年第一
季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。
三、备查文件
深圳市广和通无线股份有限公司
董事会
二О 二二年四月二十九日
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