证券代码：605255 证券简称：天普股份 公告编号：2022-003
宁波市天普橡胶科技股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）宁波市天普橡胶科技股份有限公司（以下或简称“公司”）
第二届董事会第四次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公
司法》
、《宁波市天普橡胶科技股份有限公司章程》的相关规定。
（二）本次会议已于 2022 年 4 月 14 日以书面和邮件方式发出通
知。
（三）本次会议于 2021 年 4 月 26 日下午 13 点在公司会议室以
现场表决方式召开。
（四）本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
（五）本次会议由董事长尤建义先生主持，监事和部分高级管理
人员列席了会议。
二、 董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于 2021 年度总经理工作报告的议案》。
表决结果：赞成票 7，反对票 0，弃权票 0。
（二）审议通过了《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
表决结果：赞成票 7，反对票 0，弃权票 0。
（三）审议通过了《关于 2021 年度独立董事述职报告的议案》
。
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《2021
年度独立董事述职报告》
。
本议案需提交公司 2021 年年度股东大会听取。
表决结果：赞成票 7，反对票 0，弃权票 0。
(四) 审议通过了《关于 2021 年度财务决算报告的议案》。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
表决结果：赞成票 7，反对票 0，弃权票 0。
（五）审议通过了《关于 2022 年度财务预算报告的议案》
。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
表决结果：赞成票 7，反对票 0，弃权票 0。
（六）审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
。
公司 2021 年度利润分配预案为：公司拟向全体股东每 10 股派发
现金红利 4.45 元（含税）。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本
税）。本年度公司现金分红比例（即现金分红总额占当年未分配利润
余额的比例）为 36.69%。
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《宁波
市天普橡胶科技股份有限公司关于 2021 年度利润分配方案的公告》。
公司独立董事发表如下意见：公司 2021 年度利润分配方案，结
合了公司财务状况、经营发展规划、盈利状况等因素，同时考虑了投
资者的合理诉求。该利润分配预案不会影响公司正常经营和长期发
展，符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，不
存在损害中小股东利益的情形。该议案的审议、决策程序合法，我们
同意公司 2021 年度利润分配方案，并同意提交公司 2021 年度股东大
会审议。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
表决结果：赞成票 7，反对票 0，弃权票 0。
（七）审议通过了《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》 。
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《公司
《公司 2021 年年度报告摘要》。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
表决结果：赞成票 7，反对票 0，弃权票 0。
（八）审议通过了《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》 。
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《公司
。
表决结果：赞成票 7，反对票 0，弃权票 0。
（九）审议通过了《关于公司 2022 年度预计日常关联交易的议
案》
。
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《公司
独立董事发表了独立意见，本议案无需提交公司 2021 年年度股
东大会审议。
表决结果：赞成票 6，反对票 0，弃权票 0。
关联董事尤建义回避表决，该议案有效表决票数为 6 票。
（十）审议通过了《关于会计估计变更的议案》 。
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《会计
估计变更的公告》。
表决结果：赞成票 7，反对票 0，弃权票 0。
（十一）审议通过了《关于公司 2022 年度高级管理人员薪酬的
议案》
。
表决结果：赞成票 7，反对票 0，弃权票 0。
（十二）审议通过了《关于公司 2022 年度董事薪酬方案的议案》
。
独立董事发表了独立意见，本议案尚需提交公司 2021 年年度股
东大会审议。
表决结果：赞成票 7，反对票 0，弃权票 0。
（十三）审议通过了《关于公司第二届独立董事劳务报酬的议
案》
。
独立董事发表了独立意见，本议案尚需提交公司 2021 年年度股
东大会审议。
表决结果：赞成票 7，反对票 0，弃权票 0。
（十四）审议通过了《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告的议案》
。
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《2021
年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
公司独立董事发表如下意见：公司 2021 年年度募集资金存放与
实际使用情况符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》
、《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，不存在变相改变募集资
金用途和损害股东利益的情况，不存在募集资金存放和使用违规的情
形。
公司编制的上述专项报告真实反映了公司 2021 年年度募集资金
存放与实际使用情况，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
表决结果：赞成票 7，反对票 0，弃权票 0。
（十五）审议通过了《关于董事会审计委员会 2021 年度履职情
况报告的议案》
。
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《审计
委员会 2021 年度履职情况报告》
。
表决结果：赞成票 7，反对票 0，弃权票 0。
（十六）审议通过了《关于公司 2021 年度社会责任报告的议案》
。
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《公司
。
表决结果：赞成票 7，反对票 0，弃权票 0。
（十七）审议通过了《关于 2021 年度内部控制自我评价报告>
的议案》
。
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《2021
年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：赞成票 7，反对票 0，弃权票 0。
（十八）审议通过了《关于续聘 2022 年会计师事务所的议案》
。
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《关于
续聘 2022 年会计师事务所的公告》。
独立董事发表了独立意见，本议案尚需提交公司 2021 年年度股
东大会审议。
表决结果：赞成票 7，反对票 0，弃权票 0。
（十九）审议通过了《关于修订公司章程的议案》
。
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《关于
修订公司章程的公告》。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
表决结果：赞成票 7，反对票 0，弃权票 0。
（二十）审议通过了《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议
案》
。
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《关于
召开 2021 年年度股东大会的通知》。
表决结果：赞成票 7，反对票 0，弃权票 0。
（二十一）审议通过了《关于制定公司未来三年股东回报规划
（2022-2024）的议案》
。
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《未来
三年股东回报规划（2022-2024）
》。
表决结果：赞成票 7，反对票 0，弃权票 0。
（二十二）审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现
金管理的议案》
。
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《关于
使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》
。
表决结果：赞成票 7，反对票 0，弃权票 0。
特此公告。
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