证券代码：603667 证券简称：五洲新春 公告编号：2022-036
转债代码：113568 转债简称：新春转债
浙江五洲新春集团股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 16 日
以书面或电子邮件等方式向全体监事发出第四届监事会第三次会议通知，会议按
通知时间如期于 2022 年 4 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次
会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席王明舟主持。本次
会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事以现场结合通讯方式表决审议通过了如下议案：
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
（1）公司 2021 年年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内
部管理制度的各项规定；
（2）2021 年年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，
所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等
事项；
（3）在提出本意见前，没有发现参与 2021 年年报编制和审议的人员有违反
保密规定的行为。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
公司制定的 2021 年度利润分配预案，充分考虑了公司经营、资金需求、股
东回报及未来发展等各种因素，有利于公司的持续稳定发展，符合《公司法》、
《证券法》以及《公司章程》等相关规定中关于利润分配的要求，符合公司的实
际情况，能体现对投资者的合理投资回报，不存在损害公司及股东，尤其是中小
股东利益的情形。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（1）公司 2022 年度监事的薪酬按以下方案实施：（单位：万元）
姓名 岗位/职务 年薪 基本薪酬 绩效考核奖金
王明舟 监事会主席 41 28.7 12.3
施浙人 监事 3.6 3.6 /
任晶晶 监事 7.5 5.25 2.25
（2）2021 年监事的年度绩效薪酬，按公司薪酬方案规定并根据监事的工作
绩效考核确定执行，对于同时在公司担任其他职务的监事，上述薪酬包括其担任
其他职务所领取的薪酬。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
年财务报告及内控报告审计机构的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司本次变更会计政策是根据财政部 2018 年修订后的《企业会计准则第
法规及《公司章程》的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司
的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意本
次公司会计政策变更的事项。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
三、备查文件
公司第四届监事会第三次会议决议。
特此公告。
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