证券代码：603778 证券简称：乾景园林 公告编号：临 2022-050
北京乾景园林股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
北京乾景园林股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 26 日在北京
市海淀区门头馨园路 1 号公司会议室以现场结合通讯方式召开了第四届监事会
第十九次会议。本次会议为监事会定期会议。会议通知于 2022 年 4 月 15 日以电
子邮件方式发出。公司现有监事 3 人，实际参会监事 3 人。会议由监事会主席任
萌圃先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华
人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《公
司 2021 年度监事会工作报告》。
表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
内容详见同日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《公司
披露的《公司 2021 年年度报告摘要》。
监事会认为：公司 2021 年年度报告内容能够准确反映公司 2021 年度的经营
成果及财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。报告的编制和审议
程序符合法律法规关于定期报告的各项规定，内容和格式符合中国证监会和上海
证券交易所的相关规定。同时，监事会未发现参与报告编制和审议的人员有违反
保密规定的行为。
表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《公
司 2021 年度财务决算报告》。
表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《公
司 2021 年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见同日公司在《上 海 证 券 报》和上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 披露的《公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》（公告编号：临 2022-051）。
表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
具体内容详见同日公司在《上 海 证 券 报》和上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 披露的《关于 2021 年度利润分配方案的公告》（公告编号：临
表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
本议案需提交股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3
以上通过。
表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
监事会认为：本次计提减值准备事项基于谨慎性原则，符合企业会计准则和
公司资产的实际情况，计提后2021年度财务报表能公允地反映公司资产状况和经
营成果，计提程序合法合规，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小
股东利益的情形，同意本次确认方案。
具体内容详见同日公司在《上 海 证 券 报》和上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 披露的《关于 2021 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：
临 2022-053）。
表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
年度审计机构的议案》。
具体内容详见同日公司在《上 海 证 券 报》和上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 披露的《关于续聘 2022 年度审计机构的公告》（公告编号：临
表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
特此公告。
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