证券代码：603966 证券简称：法兰泰克 公告编号：2022-025
债券代码：113598 债券简称：法兰转债
法兰泰克重工股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
届监事会第四次会议在公司一楼会议室召开。本次会议的会议通知和材料已于
监事会主席康胜明先生主持，以现场表决方式召开，会议应到监事 3 人，实到监
事 3 人。
本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定，表决形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
监事会认为：公司 2021 年年度报告的编制和审议程序符合法律法规及中国
证监会的规定。报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2021 年经营的实际情
况，报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
监事会认为：公司法人治理结构、内部控制机制及内部控制制度能够保证公
司依法合规开展各项业务，能够有效防范各项风险，切实保护了公司全体股东的
根本利益。公司 2021 年度内部控制评价报告全面、真实地反映了公司的内部控
制体系的实际情况，不存在重大缺陷。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
监事会认为：报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2021 年经营的实际
情况，报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
公司拟以2021年度利润分配实施公告确定的股权登记日总股本（扣减当日公
司回购账户股份数量）为基数，每10股派现金红利2.20元（含税）。截至2022年3
月 31 日 ， 公 司 总 股 本 300,325,830 股 ， 扣 减 同 日 回 购 专 用 证 券 账 户 持 有 的
分红占2021年度归属上市公司股东净利润的比例为35.50%。
监事会认为：公司制定的2021年年度利润分配预案符合公司实际经营发展情
况，与公司成长性相匹配，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红
有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2022年
修订）》和《公司章程》的要求，符合公司关于股东回报的承诺，不存在损害公
司及股东利益的情形。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
监事会认为：法兰泰克及合并报表范围内公司本次申请2022年度银行综合授
信及相互提供担保，主要是为公司发展提供稳定的资金来源，属于正常经营活动
的一部分，符合法律法规及《公司章程》等的有关规定，审议程序合法，不存在
违规担保的情形。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
监事会认为：2021年度公司已严格按照《上市公司监管指引第2号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》等有
关规定的要求，对募集资金进行专户储存和专项使用，有效执行了《募集资金专
户存储三方监管协议》，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情
况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，
不存在违规使用募集资金的情形。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
监事会认为：本次开展金融衍生品业务，审议程序合法，符合相关法规和规
章制度的要求；为规避交易风险，公司已制定了严格的风险控制制度和管控措施。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
监事会认为：公司的日常关联交易行为是在符合市场经济的原则下公开合理
地进行，且审议程序符合相关法律、法规的规定。公司2022年与艾珮丝（上海）
起重机械有限公司以及陶峰华先生日常关联交易的预计有利于促进公司业务的
增长，不会损害本公司及股东的利益，不会对公司独立性产生影响，公司的主营
业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
案》
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
监事会认为：本次担保是为促进公司业务而进行的合理担保，公司为经过严
格筛选的经营和财务状况、资信情况、纳税情况等一切正常的客户提供融资担保，
且存在反担保措施，整体风险可控。公司为客户提供融资担保事项符合法律法规
及《公司章程》等的有关规定，审议程序合法，不存在违规担保的情形。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
监事会认为：本次担保是为促进公司业务而进行的合理担保，公司为经过严
格筛选的经营和财务状况、资信情况、纳税情况等一切正常的客户提供融资担保，
且存在反担保措施，整体风险可控。公司为客户提供融资担保事项符合法律法规
及《公司章程》等的有关规定，审议程序合法，不存在违规担保的情形。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
监事会认为：根据目前实际资金状况，公司使用最高额度不超过6亿元暂时
闲置资金购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的理财产品、结构性存款或
信托产品，有助于提高资金使用效率，为公司获取更多收益。本次现金管理不会
对公司经营活动造成不利影响，且审批程序符合相关法律法规及《公司章程》的
相关规定，不存在损害公司和全体股东的利益的情形。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
监事会认为：公司在不影响募投项目建设的前提下，使用最高额度不超过2
亿元可转换公司债券部分闲置募集资金进行现金管理决策程序合规，有利于提高
暂时闲置募集资金使用效率，符合中国证监会、上海证券交易所对募集资金管理
的相关规定，不存在损害股东利益的情形。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
监事会认为：公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理
变更，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，
不存在损害公司和中小股东利益的情形。
议案》
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
监事会认为：本次增加注册资本及修订《公司章程》，是根据《中华人民共
和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引（2022 年修订）》
（证监会公告〔2022〕2 号）的相关规定，结合公司因可转债转股及 2020 年度权
益分派实施导致公司总股本增加等具体情况，而履行相应变更及登记义务，程序
符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
监事会认为：本次修订《股东大会议事规则》、
《董事会议事规则》、
《监事会
议事规则》及《对外担保管理办法》，是根据相关法律法规以及《公司章程》的
关规定，结合公司实际情况，而进行的修订，审议程序符合有关法律、法规的规
定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
监事会认为：公司2022年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规和
《公司章程》的规定。报告内容真实、准确、完整的反映了公司2022年第一季度
经营的实际情况，未发现参与2022年第一季度报告编制和审议人员有违反保密规
定的行为。监事会保证公司2022年第一季度报告披露的信息真实、准确、完整，
其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
特此公告。
法兰泰克重工股份有限公司监事会
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