证券代码：605188 证券简称：国光连锁 公告编号：2022-008
江西国光商业连锁股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
江西国光商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2022
年 4 月 16 日以电子邮件方式发出第二届监事会第五次会议通知，2022 年 4 月 27
日在江西省吉安市青原区文天祥大道 8 号公司 5 楼会议室以现场方式召开会议，
应出席会议的监事 5 人，实际出席会议的监事 5 人，会议由监事会主席陈云玲女
士主持。本次会议的出席人数、召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《江
西国光商业连锁股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事经认真审议，会议审议通过了如下议案：
（一）《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占出席会议监事
的 100％，议案获得通过。
本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（二）《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占出席会议监事
的 100％，议案获得通过。
全体监事对 2021 年年度报告进行审核后认为：
等有关规定；
规定，报告真实、准确、完整地反映公司报告期的财务状况和经营成果等事项；
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（三）
《关于公司 2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告的议案》
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占出席会议监事
的 100％，议案获得通过。
本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（四）《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占出席会议监事
的 100％，议案获得通过。
监事会认为：公司 2021 年度利润分配预案是根据公司财务和经营状况，并
综合考虑全体投资者利益制定的，符合《公司章程》中有关利润分配的规定，未
损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益，同意公司 2021 年度利润分配预
案。
本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（五）《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占出席会议监事
的 100％，议案获得通过。
监事会认为：公司按照中国证监会《企业内部控制基本规范》及相关规定，
结合行业特性和实际经营需求，切实开展内控制度体系建设，建立了较为完善的
内控制度，能够覆盖公司各项财务和经营管理工作，有效控制经营风险。公司
《2021 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映出公司内部控制制度的建设
及运行情况。
（六）《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况报告的议案》
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占出席会议监事
的 100％，议案获得通过。
监事会认为：公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、上海证券交易所
关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在变相改变募集资金用途和
损害股东利益的情况，不存在募集资金存放和使用违规的情况。
（七）《关于公司 2021 年度监事薪酬的议案》
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占出席会议监事
的 100％，议案获得通过。
度薪酬发放符合公司薪酬管理制度的相关规定。
本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（八）《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占出席会议监事
的 100％，议案获得通过。
监事会认为：公司 2022 年度日常关联交易是公司日常经营之所需，是公司
与关联方之间正常的经济行为，关联交易定价公允合理，决策程序符合相关法律
法规的规定，不存在损害公司及公司股东利益的情形。
（九）《关于公司 2022 年度使用自有资金购买理财产品预计的议案》
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占出席会议监事
的 100％，议案获得通过。
监事会认为：在保证公司日常运营资金需要的前提下，利用闲置自有资金购
买安全性高、流动性好、由银行等金融机构发行的理财产品，不会影响公司日常
资金周转，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高资金使用效率，为公
司股东谋求更多的投资回报。同意《关于公司 2022 年度使用自有资金购买理财
产品预计的议案》
。
本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（十）《关于公司 2022 年度为全资子公司提供担保预计的议案》
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占出席会议监事
的 100％，议案获得通过。
本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（十一）《关于公司续聘 2022 年度审计机构的议案》
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占出席会议监事
的 100％，议案获得通过。
监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2021 年度审计过
程中，工作勤勉尽责，坚持公允、客观、公正的态度，按时完成了公司的各项审
计任务，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2022 年
度财务报告和内部控制审计等服务。
本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（十二）《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占出席会议监事
的 100％，议案获得通过。
全体监事对 2022 年第一季度报告进行审核后认为：
程》等有关规定；
所的规定，报告真实、准确、完整地反映公司报告期的财务状况和经营成果等事
项；
为；
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
特此公告。
江西国光商业连锁股份有限公司监事会
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（一）《江西国光商业连锁股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》
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