证券代码：605199 证券简称：葫芦娃 公告编号：2022-009
海南葫芦娃药业集团股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
海南葫芦娃药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4
月 15 日以电子邮件方式发出第二届监事会第七次会议通知，会议于 2022
年 4 月 27 日在海南省海口市国家高新区药谷工业园药谷二期四路 8 号会
议室召开，应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人，会议由公
司监事会主席寿晓梅主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法
律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚须提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2021 年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披
露的公司《海南葫芦娃药业集团股份有限公司 2021 年度报告及摘要》
。
公司监事会根据《证券法》、
《公开发行证券的公司信息披露内容与格
式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》和《上海证券交易所股票上
市规则》等相关规定和要求，对董事会编制的公司 2021 年年度报告进行
了严格的审核。监事会认为：
（1）公司 2021 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公
司章程》的有关规定。
（2）公司 2021 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证
券交易所的有关规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司本年度的经
营管理和财务状况等事项。
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案尚须提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（三）审议通过了《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
；
同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案尚须提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（四）审议通过了《关于公司 2021 年度审计报告的议案》
。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披
露的公司《海南葫芦娃药业集团股份有限公司 2021 年度审计报告》。
同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案尚须提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（五）审议通过了《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披
露的公司《海南葫芦娃药业集团股份有限公司 2021 年度内部控制评价报
告》。
同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
（六）审议通过了《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的
专项报告的议案》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披
露的公司《海南葫芦娃药业集团股份有限公司 2021 年度募集资金存放与
使用情况的专项报告》。
同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
（七）审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 截至 2021 年 12 月 31
日，海南葫芦娃药业集团股份有限公司（以下简称“公司”
）合并报表 2021
年度实现归属上市公司股东的净利润 72,137,858.48 元，合并报表期末可
供股东分配的利润为 187,337,704,64 元；公司（母公司）期末可供股东
分配的利润为 240,734,208.11 元。
我们认为：公司 2021 年度拟不进行利润分配的预案充分考虑了公司
够满足公司项目建设的需要，与公司发展规划相符，有利于公司的正常经
营和健康发展，不存在损害公司及全体股东、特别是中小投资者利益的情
形。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披
露的《海南葫芦娃药业集团股份有限公司 2021 年拟不进行利润分配的公
告》。
同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
（八）审议通过了《关于确认 2021 年度监事薪酬的议案》
审议此议案的出席会议的无关联监事不足 3 人，此议案直接提交股东
大会审议。
（九）审议通过了《关于公司 2022 年度监事薪酬方案的议案》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披
露的《海南葫芦娃药业集团股份有限公司关于公司 2022 年度董事、监事
及高级管理人员薪酬方案的公告》。
审议此议案的出席会议的无关联监事不足 3 人，此议案直接提交股东
大会审议。
（十）审议通过了《关于修订公司<监事会议事规则>案》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披
露的《海南葫芦娃药业集团股份有限公司监事会议事规则》。
同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
（十一）审议通过了《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披
露的公司《海南葫芦娃药业集团股份有限公司 2022 年第一季度报告》
。
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
特此公告。
海南葫芦娃药业集团股份有限公司监事会
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