证券代码：603667 证券简称：五洲新春 公告编号：2022-035
转债代码：113568 转债简称：新春转债
浙江五洲新春集团股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 16 日
以书面通信、电子通讯等方式向全体董事发出第四届董事会第三次会议通知，会
议按通知时间如期于 2022 年 4 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。
本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由张峰董事长主持，公司部
分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事以现场和通讯表决方式审议通过了如下议案：
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
审阅了《2021 年度独立董事述职报告》，将提交股东大会审阅。报告与本公
告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
审阅了《2021 年度董事会审计委员会履职报告》，报告与本公告同日披露于
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
详见与本公告同时披露的 2022-037 号公告。
本议案涉及关联交易，关联董事张峰先生、俞越蕾女士、王学勇先生、林国
强先生回避表决。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
详见与本公告同时披露的 2022-042 号公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
详见与本公告同时披露的 2022-040 号公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
报告与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
授信额度内提供担保的议案》
详见与本公告同时披露的 2022-038 号公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
详见与本公告同时披露的 2022-039 号公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
（1）公司 2022 年度董事、高管的薪酬按以下方案实施（单位：万元）：
姓名 岗位/职务 年薪 基本薪酬 绩效考核奖金
张峰 董事长、总经理 78 54.6 23.4
王学勇 副董事长 62.4 43.68 18.72
俞越蕾 董事 49.92 34.95 14.97
林国强 董事 / / /
周宇 独立董事 7.2 / /
严毛新 独立董事 7.2 / /
屈哲锋 独立董事 7.2 / /
张迅雷 总工程师 40 28 12
宇汝文 副总经理 40 28 12
秦毅 副总经理 40 28 12
许荣滨 副总经理 40 28 12
吴红英 副总经理 40 28 12
宋超江 财务总监 27 18.9 8.1
崔翠平 董事会秘书 20 14 6
（2）2022年度董事的年度绩效薪酬,按公司薪酬方案规定并根据董事的工作
绩效考核确定执行。对于同时在公司担任其他职务的董事，上述薪酬包括其担任
其他职务所领取的薪酬。董事林国强从股东单位领薪，公司不再另行支付薪酬。
（3）2022年度各独立董事津贴7.2万元/人（税前）。
（4）2022 年度高管的绩效薪酬，按公司薪酬方案规定并根据高管的工作绩
效考核确定执行。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
详见与本公告同时披露的 2022-041 号公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见与本公告同时披露的 2022-043 号公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见与本公告同时披露的 2022-044 号公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
详见与本公告同时披露的 2022-045 号公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
报告与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
详见与本公告同时披露的 2022-046 号公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
报告与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
三、上网公告附件
专项核查意见；
的专项核查意见；
放与使用情况鉴证报告。
四、备查文件
公司第四届董事会第三次会议决议。
特此公告。
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