证券代码：603716 证券简称：塞力医疗 公告编号：2022-028
债券代码：113601 债券简称：塞力转债
塞力斯医疗科技集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 全体董事均亲自出席本次董事会；
? 无董事对本次董事会议案投反对/弃权票；
? 本次董事会全部议案已获通过。
一、董事会会议召开情况
塞力斯医疗科技集团股份有限公司(以下简称“公司”）2022 年 4 月 22 日
以邮件方式发送第四届董事会第十一次会议通知，会议于 2022 年 4 月 27 日在公
司 A 栋 C 会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事 8 人，实到
董事 8 人，会议由董事长温伟先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会
议。
本次董事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中
华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，会议及通过的决
议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）审议通过《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》
具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2022 年
第一季度报告》。
表决结果：有效表决票共 8 票，其中同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票
为 0 票。
（二）审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》
具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于为
控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2022-029）。
表决结果：有效表决票共 8 票，其中同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票
为 0 票。
（三）审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
公司及下属全资及控股公司拟向金融机构申请总额不超过人民币
有效。以上授信额度不等于实际融资金额，实际融资金额将根据公司生产经
营的实际资金需求确定，以在授信额度内公司与银行实际发生的融资金额为
准。本次授信额度在授权范围及有效期内可循环使用。综合授信品种包括但
不限于流动资金贷款、项目开发贷款、银行承兑汇票、保证额度、开立信用证
额度、贸易融资额度、外汇业务、低风险业务额度及其他公司日常经营、项目
开发所需的各类银行业务等，融资期限以实际签署的合同为准。
董事会授权董事长或董事长指定代理人代表公司签署上述授信额度内与
授信（包括但不限于授信、借款、融资等）相关的合同、协议、凭证等各项法
律文件，并可根据融资成本及各银行资信状况具体选择商业银行。
表决结果：有效表决票共 8 票，其中同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃
权票为 0 票。
特此公告。
塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会
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