证券代码：603790 证券简称：雅运股份 公告编号：2022-002
上海雅运纺织化工股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 16 日
以电子邮件等方式发出了关于召开公司第四届董事会第十六次会议的通知，会议
于 2022 年 4 月 27 日以通讯方式召开。本次会议由董事长谢兵先生主持，应出席
董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议
的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《上海雅运纺
织化工股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
经与会董事认真讨论和审议，以投票表决方式，一致通过如下议案：
一、审议通过《2021 年度董事会工作报告》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上
海雅运纺织化工股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《2021 年度总经理工作报告》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过《2021 年度董事会审计委员会履职报告》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上
海雅运纺织化工股份有限公司 2021 年度董事会审计委员会履职报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、审议通过《2021 年度财务决算报告》
公司监事会对本议案发表了明确同意意见。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上
海雅运纺织化工股份有限公司 2021 年度财务决算报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《2022 年度财务预算报告》
公司监事会对本议案发表了明确同意意见。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上
海雅运纺织化工股份有限公司 2022 年度财务预算报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、审议通过《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》
公司监事会对本议案发表了明确同意意见。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指
定媒体披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司 2021 年年度报告》及《上海雅
运纺织化工股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-004）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
七、审议通过《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》
公司独立董事、监事会对本议案发表了明确同意意见。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指
定媒体披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》
（公告编号：2022-005）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
八、审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》
公司独立董事、监事会对本议案发表了明确同意意见。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指
定媒体披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司关于 2021 年度利润分配方案的
公告》（公告编号：2022-006）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
九、审议通过《关于公司会计估计变更的议案》
公司独立董事、监事会对本议案发表了明确同意意见。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指
定媒体披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司关于会计估计变更的公告》（公
告编号：2022-007）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十、审议通过《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
会计师事务所出具了公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告，保荐机构
发表了关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的核查意见。公司独立董事、
监事会对本议案发表了明确同意意见。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指
定媒体披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司董事会关于募集资金 2021 年度
存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-008）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十一、审议通过《关于公司 2022 年度综合授信额度的议案》
公司监事会对本议案发表了同意意见。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指
定媒体披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司关于 2022 年度公司及子公司申
请综合授信额度及相互提供担保额度的公告》（公告编号：2022-009）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十二、审议通过《关于 2022 年度公司及下属子公司之间相互提供担保额度
的议案》
公司独立董事、监事会对本议案发表了明确同意意见。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指
定媒体披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司关于 2022 年度公司及子公司申
请综合授信额度及相互提供担保额度的公告》（公告编号：2022-009）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十三、审议通过《关于公司 2022 年度使用闲置自有资金进行现金管理额度
的议案》
公司独立董事、监事会对本议案发表了明确同意意见。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指
定媒体披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司关于 2022 年度闲置自有资金现
金管理额度的公告》（公告编号：2022-010）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十四、审议通过《关于公司 2022 年度使用闲置募集资金进行现金管理额度
的议案》
保荐机构发表了关于公司 2022 年度使用闲置募集资金进行现金管理的专项
核查意见。公司独立董事、监事会对本议案发表了明确同意意见。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指
定媒体披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司关于 2022 年度闲置募集资金现
金管理额度的公告》（公告编号：2022-011）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十五、审议通过《关于公司续聘 2022 年度审计机构的议案》
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见并在董事会上发表了明确同意
的独立意见。
公司监事会对本议案发表了明确同意意见。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指
定媒体披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司关于续聘 2022 年度审计机构的
公告》（公告编号：2022-012）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十六、审议通过《关于购买董监高责任险的议案》
公司独立董事、监事会对本议案发表了明确同意意见。
本议案全体董事需回避表决，直接提交公司 2021 年年度股东大会审议。具
体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定媒
体披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司关于购买董监高责任险的公告》
（公
告编号：2022-013）。
十七、审议通过《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》
公司高级管理人员执行岗位年薪制，具体岗位年薪标准为：总经理年薪
年薪 40-55 万元，实际发放年薪将根据具体分管部门、工作量、绩效考核结果有
所浮动。本方案经公司董事会审议通过后实施。
公司独立董事、监事会对本议案发表了明确同意意见。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十八、审议通过《关于修订公司章程的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司
指定媒体披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司关于修订公司章程的公告》
（公告编号：2022-014）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十九、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司
指定媒体披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司股东大会议事规则》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二十、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司
指定媒体披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司董事会议事规则》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二十一、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司
指定媒体披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司独立董事工作制度》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二十二、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司
指定媒体披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司对外担保管理制度》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二十三、审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司
指定媒体披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司关联交易管理办法》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二十四、审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司
指定媒体披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司募集资金管理办法》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二十五、审议通过《关于修订<信息披露管理办法>的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司
指定媒体披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司信息披露管理办法》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二十六、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司
指定媒体披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司投资者关系管理制度》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二十七、审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员持有和买卖本
公司股票管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司
指定媒体披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司董事、监事和高级管理人员
持有和买卖本公司股票管理制度》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二十八、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司
指定媒体披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司内幕信息知情人登记管理制
度》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二十九、审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司
指定媒体披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司董事会秘书工作细则》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三十、审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司
指定媒体披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司总经理工作细则》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三十一、审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司
指定媒体披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司内部审计制度》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三十二、审议通过《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》
公司董事会决定于 2021 年 5 月 26 日召开 2021 年年度股东大会，对须提交
股东大会表决的事项进行审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）和公司指定媒体披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司
关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-015）。
表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
上海雅运纺织化工股份有限公司董事会
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