证券代码：603803 证券简称：瑞斯康达 公告编号：2022-007
瑞斯康达科技发展股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
瑞斯康达科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次
会议的会议通知于 2022 年 4 月 17 日以邮件形式送达至公司全体董事，会议于
斯康达大厦 A206 会议室以现场方式召开。本次会议由董事长任建宏先生主持，
应出席董事 9 名、实际出席董事 9 名，公司监事及高级管理人员列席会议，符合
《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同期在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《公司
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同期在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《公司
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会、监事会及独立董事已分别对公司会计差错更正事项发表了专项
意见。具体内容详见同期在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《公
司关于会计差错更正的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同期在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《公司
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事已就该报告发表了专项意见。具体内容详见同期在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn)披露的《独立董事关于公司第五届董事会第五次会
议相关事项的事前认可及独立意见》和《公司 2021 年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
因公司 2021 年度亏损，综合考虑公司的发展现状和资金需求情况，公司
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
公司独立董事已就该报告发表了专项意见。具体内容详见同期在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn)披露的《独立董事关于公司第五届董事会第五次会
议相关事项的事前认可及独立意见》和《公司 2021 年度利润分配预案》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事已就该报告发表了专项意见。具体内容详见同期在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn)披露的《独立董事关于公司第五届董事会第五次会
议相关事项的事前认可及独立意见》和《公司 2021 年度募集资金存放与实际使
用情况的专项报告》。
及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
公司独立董事已就该议案发表了专项意见。具体内容详见上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn)披露的《独立董事关于公司第五届董事会第五次会议相关
事项的事前认可及独立意见》和《关于公司及下属子公司 2022 年度向银行申请
综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会、监事会已分别对公司会计政策变更事项发表了专项意见。具体
内容详见同期上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《关于会计政策变
更的公告》
。
年度审计机构的议案》
同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机
构，对公司财务和内部控制进行审计。聘期一年，自公司年度股东大会审议通过
之日起生效，并提请股东大会授权公司董事会与天健会计师事务所（特殊普通合
伙）商谈确定具体审计费用。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
公司独立董事就该议案发表了事前认可意见。具体内容详见同期在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《独立董事关于公司第五届董事会第五次
会议相关事项的事前认可及独立意见》和《关于续聘会计师事务所的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同期在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《公司
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同期在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《关于
召开公司 2021 年年度股东大会的通知》。
三、备查文件
意见。
特此公告。
瑞斯康达科技发展股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
