鹏都农牧股份有限公司
独立董事 2021 年度述职报告（王起山）
作为鹏都农牧股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会独立董事，
本人在 2021 年度的工作中，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共
和国证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理
准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》《公司章程》以及其他有关法律、法规的相关规定，本着独立、客观、公正
的原则，勤勉尽责，充分行使独立董事职权，切实维护公司、全体股东特别是中
小股东的合法权益。现将本人 2021 年度履职情况向作如下报告：
一、出席会议情况
方式亲自参加了公司召开的所有董事会，认真审阅了每次会议各项议案及相关材
料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会正确、科学决策发挥了积
极作用。
本年应参加 现场出席 通讯方式 委托出席 投票情况
董事会次数 次数 次数 次数 （反对次数）
本人对董事会各项议案均投了赞成票。
二、发表独立意见的情况
在维护社会公众股股东的合法权益不受损害方面，本人严格按照公司《独立
董事制度》等相关制度的要求及规定，对公司下列事项发表了独立意见如下：
董事会 意见
事项 发表时间
会议届次 类型
关于全资子公司签订肉种牛销售合同暨关联交易的 明确
独立意见 第七届董事会 2021年3 同意
关于全资子公司签订肉牛产业建设项目代建管理协 第九次会议 月30日 明确
议暨关联交易的独立意见 同意
关于公司《关于公司2021年日常关联交易预计的议 第七届董事会 2021年4 明确
案》的独立意见 第十次会议 月28日 同意
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董事会 意见
事项 发表时间
会议届次 类型
关于公司《关于2021年对外提供担保预计的议案》 明确
的独立意见 同意
明确
关于公司《关于2020年利润分配预案》的独立意见
同意
关于公司《2020年度内部控制评价报告》的独立意 明确
见 同意
关于公司《关于确认2020年内公司董监事和高管人
明确
员报酬总额及确定2021年公司董监事和高管人员报
同意
酬总额的议案》的独立意见
明确
关于公司《2020年证券投资专项说明》的独立意见
同意
关于公司《2020年年度募集资金存放与使用情况专 明确
项报告》的独立意见 同意
明确
关于公司《关于会计政策变更的议案》的独立意见
同意
关于公司《关于开展套期保值业务的议案》的独立 明确
意见 同意
明确
关于公司《关于公司补选董事的议案》的独立意见
同意
关于公司关联方资金占用及对外担保情况的独立意 明确
见 同意
明确
关于董事长葛俊杰先生辞职的独立意见
同意
明确
关于补选董事的独立意见
第七届董事会 2021年5 同意
第十二次会议 月31日 明确
关于聘任高级管理人员的独立意见
同意
明确
关于聘任董事会秘书的独立意见
同意
关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项 明确
报告的独立意见 第七届董事会 同意
月22、5
关于公司2021年半年度关联方资金占用及对外担保 第十三次会议 明确
日
情况的独立意见 同意
第七届董事会 2021年9 明确
关于资产置换暨关联交易的独立意见
第十五次会议 月13日 同意
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董事会 意见
事项 发表时间
会议届次 类型
第七届董事会 2021年12 明确
关于聘请2021年度审计机构的独立意见
第十七次会议 月14日 同意
关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意 第七届董事会 2021年12 明确
见 第十八次会议 月19日 同意
上述独立董事意见的具体内容登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、2021年在公司现场调查的情况
了解公司的经营和财务状况。通过电话或邮件等方式与公司其他董事、高级管理
人员及其它工作人员保持密切沟通和联系，及时关注外部环境和市场变化对公司
的影响及相关媒体的报道，做到及时了解和掌握公司的重大事项。
四、在保护社会公众股东合法权益方面所作的其他工作
（一）公司信息披露情况
公司能严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公
司信息披露管理办法》等法律法规和公司《信息披露制度》的有关规定进行信息
披露，并保证2021年度公司信息披露真实、准确、完整。
（二）对公司治理及经营管理情况的核查
事的职责。凡需董事会决策的重大事项，均事先对公司介绍的情况和提供的资料
进行认真审核，独立、客观的行使表决权，积极推动公司治理结构完善，加强公
司内控机制建设，监督公司的规范运作，切实维护中小投资者利益。
（三）自身学习情况
本人通过积极参加各项培训，不断提高履行职责的能力，通过学习相关法律
法规和规章制度，尤其是对涉及规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益
的相关法规加深认识和理解，形成自觉保护中小股东合法权益的意识，切实加强
对公司和投资者利益的保护。
（四）董事会各专门委员会的工作情况
本人作为公司第七届董事会薪酬委员会主任委员、战略委员会委员、提名委
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员会委员，严格按照公司《独立董事制度》、《董事会提名委员会工作细则》、
《董事会审计委员会工作细则》等相关制度的规定履行职责，完成了 2021 年任
职期内董事会薪酬委员会、战略委员会、提名委员会的各项履职工作。
五、其他事项
（一）无提议召开董事会情况；
（二）无提议解聘会计师事务所的情况；
（三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
六、联系方式：13564998108
本人对公司董事会各成员、经营管理层和其他人员在本人任职期内给予的积
极配合和支持表示衷心的感谢。
独立董事：王起山
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