证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临 2022-020
西安陕鼓动力股份有限公司
第八届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议于 2022
年 4 月 26 日在西安市高新区沣惠南路 8 号陕鼓动力 810 会议室以现场结合视频通讯表决
方式召开。本次会议通知及会议资料已于 2022 年 4 月 16 日以电子邮件形式和书面形式
发给各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 8 人，其中董事王建轩先生因
休假原因不能出席现场会议，委托董事李付俊先生代为出席并行使表决权，董事宁旻先
生、王喆先生、李树华先生因疫情影响以视频通讯方式参加会议并表决。会议由公司董
事长李宏安先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议，以记名投票表决方式逐项表决形成决议如下：
公司 2021 年董事会工作报告全文详见上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn。
表决结果：同意 9 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董事的 0%；
弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。
表决结果：同意 9 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董事的 0%；
弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。
公司 2021 年年度报告全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
表决结果：同意 9 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董事的 0%；
弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。
公司 2022 年第一季度报告全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
表决结果：同意 9 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董事的 0%；
弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。
- 1 - www.shaangu.com
公司 2022 年度投资者关系管理工作计划全文详见上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn。
表决结果：同意 9 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董事的 0%；
弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。
公司 2021 年度内部控制评价报告全文详见上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn。
表决结果：同意 9 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董事的 0%；
弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。
员薪酬的议案》
此议案独立董事发表了意见：公司 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案
表决程序合法、有效，公司董事、监事、高级管理人员薪酬是依据公司所处的行业、规
模薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，薪酬的发放程序符合有关法律、法规及
公司章程的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意《关于公司 2021 年度董
事、监事及高级管理人员薪酬的议案》，并提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董事的 0%；
弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。
为贯彻公司发展战略，围绕公司新时期发展总路径，加快向分布式能源市场转型，
加强核心竞争力，强化技术研发力度，加快技术体系建设，以市场需求和市场策划为导
向，公司制定了 2022 年度资产投资计划。
公司名称 序号 主要投资内容 数量 计划投资金额（万元）
西安陕鼓动力股份
有限公司
小计 165 7070.00
西安陕鼓动力股份 1 科技研发项目 19 588.00
有限公司工程技术 2 智能化 9 122.90
分公司 3 核心制造
小计 28 710.90
西安陕鼓动力股份 1 科技研发项目
- 2 - www.shaangu.com
有限公司节能环保 2 智能化 1 3.00
分公司 3 核心制造
小计 1 3.00
西安陕鼓通风设备
有限公司
小计 5 72.50
陕西秦风气体股份
有限公司
小计 22 1391.09
EKOL 公司 2 智能化
小计 12 270.20
总计 233 9517.69
表决结果：同意 9 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董事的 0%；
弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。
公司 2021 年企业社会责任报告全文详见上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn。
表决结果：同意 9 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董事的 0%；
弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。
具体内容详见临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》
（临 2022-021）。
此议案独立董事发表了意见：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）能够独立胜任
公司的审计工作，且在多年的审计工作中能够坚持审计准则，审计意见真实、准确，能
够反映公司的实际情况。本议案决策程序合法、有效，不存在损害公司和股东利益的情
形，同意《关于公司续聘会计师事务所的议案》，并提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董事的 0%；
弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。
除的议案》
具体内容详见临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于追认控股子公司秦风气体
全资子公司徐州气体固定资产拆除的公告》（临 2022-022）。
- 3 - www.shaangu.com
此议案独立董事发表了意见：公司对部分固定资产拆除的会计处理符合《企业会计
准则》和公司相关会计处理的规定，能够客观、公允的反映公司财务状况和经营成果，
不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意《关于公司追认控股子公司秦风气体全资
子公司徐州气体固定资产拆除的议案》。
表决结果：同意 9 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董事的 0%；
弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。
具体内容详见临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于 2021 年度利润分配预案的
公告》（临 2022－023）。
此议案独立董事发表了意见：公司 2021 年度利润分配预案符合公司当前的实际情
况，有利于公司的持续、稳定、健康发展。公司 2021 年度利润分配预案的议案表决程序
合法、有效，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中关于利润分配的相关规定，
符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况，亦不存在大股东套利等
明显不合理情形及相关股东滥用股东权利不当干预公司决策的情形。同意《关于公司 2021
年度利润分配预案的议案》，并提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董事的 0%；
弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。
表决结果：同意 9 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董事的 0%；
弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。
的议案》
按照中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金
往来、对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号）和《上海证券交易所上市公司
自律监管指南第 2 号—业务办理》（上证函[2022]3 号）的规定，2021 年公司委托希格
玛会计师事务所（特殊普通合伙）就公司 2021 年非经营性资金占用及其他关联资金往来
进行了专项审计，现将审计结果报告如下：
一、公司与大股东及其附属企业之间
公司与大股东及其附属企业之间的关联资金往来中，基于销售商品、提供劳务、采
购商品等业务，截止 2021 年 12 月 31 日，应收及预付类款项（包括应收账款、合同资产、
预付账款、其他应收款）余额 158,475,419.50 元，较年初减少 24,618,005.20 元。
- 4 - www.shaangu.com
二、公司与子公司及其附属企业之间
公司与子公司及其附属企业之间的关联资金往来中，基于对控股子公司拨付资金等，
截止 2021 年 12 月 31 日，其他应收款余额 0 元，较年初减少了 498,218,273.06 元；基
于对控股子公司委托贷款等，截止 2021 年 12 月 31 日，其他流动资产、一年以内到期的
非流动资产余额 842,990,823.93 元，较年初增加 692,990,823.93 元。
表决结果：同意 9 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董事的 0%；
弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。
具体内容详见临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于前期会计差错更正的公告》
（临 2022－024）。
此议案独立董事发表了意见：公司本次会计差错更正事项符合《企业会计准则第 28
号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证
券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定；
本次会计差错更正事项能够更加客观、公允地反映公司财务状况和现金流量。本次会计
差错更正事项的决策程序符合法律、法规和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司
及股东权益的情况。我们同意《关于公司前期会计差错更正的议案》。
表决结果：同意 9 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董事的 0%；
弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。
指标
预算目标 实际完成 （%）
营业收入（万元） 920,000 1,036,092 112.6%
净利润（万元） 77,600 95,048 122.5%
归属于母公司所有者的净利
润（万元）
基本每股收益（元） 0.4197 0.5085 121.2%
表决结果：同意 9 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董事的 0%；
弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。
指标 2022 年预算目标
营业收入（万元） 1,072,000
净利润（万元） 98,500
- 5 - www.shaangu.com
归属于母公司所有者的净利润（万元） 88,500
基本每股收益（元） 0.5245
表决结果：同意 9 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董事的 0%；
弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。
具体内容详见临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于 2022 年度日常关联交易的
公告》（临 2022－025）。
此议案独立董事发表了意见：公司 2022 年度日常关联交易议案的表决程序合法、有
效，关联董事均回避了表决，交易公平、公正、公开，该类交易能充分利用关联方拥有
的资源和优势为公司生产经营服务，交易价格均参照市场价格确定，不存在损害公司和
中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性。同意《关于公司 2022 年度日常关联交易
的议案》，并提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 5 票，占表决董事的 100%；反对 0 票，占表决董事的 0%；弃权 0
票，占表决董事的 0%。
此议案关联董事李宏安、陈党民、牛东儒、王建轩回避对本议案的表决，由公司其
他非关联董事进行表决。
具体内容详见临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于 2022 年度购买理财产品的
公告》（临 2022-026）。
此议案独立董事发表了意见：公司 2022 年度购买理财产品的议案表决程序符合法
律、法规及《公司章程》的有关规定，在保证正常运营和资金安全的基础上，运用部分
自有闲置资金进行理财，有利于提高自有资金的使用效率，增加公司投资收益，符合公
司和全体股东的利益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及全体股东，
特别是中小股东利益的情形。同意《关于公司 2022 年度购买理财产品的议案》，并提交
公司股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董事的 0%；
弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。
具体内容详见临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会
的通知》（临 2022-027）
- 6 - www.shaangu.com
表决结果：同意 9 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董事的 0%；
弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。
特此公告。
西安陕鼓动力股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十七日
- 7 - www.shaangu.com
首页
微信公众号
证券之星APP
