证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2022-049
合肥合锻智能制造股份有限公司
第四届监事会第二十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十
次会议于 2022 年 4 月 27 日上午 11 时 00 分在公司会议室以现场结合通讯表决方
式召开，本次会议通知于 2022 年 4 月 17 日以专人送达、邮件等方式发出。本次
会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，其中谢鹰松先生以通讯表决方式出席
会议。本次会议由孙卉女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议经过投票表决，通过了如下决议：
（一）审议并通过《公司 2021 年度监事会工作报告》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《公司 2021 年度监事会工作报告》。
表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（二）审议并通过《公司 2021 年度内部控制评价报告》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《公司 2021 年度内部控制评价报告》。
表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（三）审议并通过《公司 2021 年度利润分配预案》
经审议，公司监事会认为：
本次利润分配预案综合考虑了公司实际经营情况，符合《中华人民共和国公
司法》、
《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等法律、法规和规范性文件及
《公司章程》的有关规定，决策程序合法有效，符合公司和全体股东的利益。因
此，我们一致同意本次利润分配预案。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于 2021 年度拟不进行利润分配的公告》。
表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（四）审议并通过《公司 2021 年度财务决算报告》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《公司 2021 年度财务决算报告》。
表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（五）审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于续聘会计师事务所的公告》。
表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（六）审议并通过《公司 2021 年年度报告全文及摘要》
经审议，公司监事会认为：
法规、规范性文件及《公司章程》、公司内部管理制度的规定；
《公司 2021 年年度报告全文及摘要》真实、准确、完整地反映了公司 2021
年度财务状况和经营成果等事项，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《公司 2021 年年度报告》、《公司 2021 年年度报告摘要》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（七）审议并通过《关于计提资产减值准备的议案》
经审议，公司监事会认为：
本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计制度的有
关规定，能够更加公允、真实地反映公司资产状况，审议程序合法。因此，我们
一致同意本次计提资产减值准备事项。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于计提资产减值准备的公告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（八）审议并通过《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》
经审议，公司监事会认为：
公司预计 2022 年度日常关联交易事项，系正常生产经营所需，定价原则公
允、合理，决策程序合法有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，
我们一致同意本次日常关联交易预计事项。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
合肥合锻智能制造股份有限公司监事会
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