证券代码： 601500 证券简称：通用股份 公告编号：2022-021
江苏通用科技股份有限公司
第五届董事会第三十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏通用科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十四次
会议于 2022 年 4 月 26 日在公司会议室召开。本次会议的通知已提前通过电子邮
件方式送达全体董事。本次会议采取现场结合通讯表决方式，会议应到董事 7
人，实到董事 7 人。会议由董事长顾萃先生主持，公司监事及其他高级管理人员
列席会议。会议的召开符合《公司法》和《江苏通用科技股份有限公司章程》的
规定。经与会董事认真审议，以一致同意通过了如下议案：
二、董事会会议审议情况
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议。
经公证天业会计师事务所审计，截至 2021 年 12 月 31 日，公司期末可供分
配利润为人民币 823,089,958.22 元。
经董事会决议，公司 2021 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股
本为基数分配利润。本次利润分配及资本公积转增股本预案如下：
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.8 元（含税）。截至 2021 年 12
月 31 日，公司总股本 1,074,796,667 股，以此计算合计拟派发现金红利
的比例为 740.57%。
公司拟向全体股东以资本公积转增股本，每 10 股转增 2 股，不派送红股。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 1,074,796,667 股，以此计算合计转增股本
本数以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准。如有尾差，
系取整所致）。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持每股分配金
额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议。
为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，保证公司财务报表和内控报告
的审计质量，公司董事会审计委员会提议，聘任公证天业会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构及内控审计机构，聘期一年，并同时支
付其 2021 年度审计费用 60 万元,内控审计费 23.8 万。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议。
薪酬及津贴共计 904.69 万元。
公司全体董事对本议案回避表决，该议案将提交公司 2021 年年度股东大会
审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
顾萃、龚新度、王竹倩回避表决。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
董事程金元回避表决。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议。
的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议。
议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
交易的议案》
顾萃、龚新度、王竹倩回避表决。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
预案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
为适应公司战略发展需要，进一步完善公司治理结构，推进公司服务职能中
心化，提升公司专业化管理水平和运营效率，进行了组织架构调整。
调整后的组织结构图如下：
股东大会
战略委员会
监事会
薪酬考核委员会 董事会
董事会秘书 证券事务部
提名委员会
总经理
审计委员会
品 企 计 品 市 人 战 销 生
IT
审 外 质 业 划 牌 场 力 略 采 财 研 售 产
信
计 经 保 管 物 文 管 资 管 购 务 究 事 事
息
部 部 障 理 流 化 理 源 理 部 部 院 业 业
部
部 部 部 部 部 部 部 部 部
拟定于 2022 年 5 月 18 日下午 14 点 30 分召开江苏通用科技股份有限公司
表决结果：7 票同意，0 票反对，弃权 0 票。
特此公告。
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