证券代码：603083 证券简称：剑桥科技 公告编号：临 2022-030
上海剑桥科技股份有限公司
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海剑桥科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 16 日向全
体董事书面发出关于召开公司第四届董事会第二十二次会议的通知，并于 2022
年 4 月 26 日以通讯方式召开了本次会议。本次会议应参会董事 7 名，实际参会
董事 7 名（全体董事均以视频或音频接入方式参会）。会议由董事长 Gerald G
Wong 先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
《上海剑桥科技股份有限公司章程》以及其他相关法律、法规和规范性文件的规
定。全体董事审议通过了如下议案并形成决议：
一、审议通过 2021 年度董事会工作报告
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
二、审议通过 2021 年度总经理工作报告暨 2022 年度经营计划
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
三、审议通过 2021 年度财务决算报告
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
四、审议通过 2021 年度利润分配暨资本公积金转增股本预案
鉴于公司2022年仍需大量资金维持日常经营和推进各项业务可持续发展，因
而不具备实施股利分配的充分及必要条件。本年度不进行利润分配（派发现金红
利或派送红股），也不进行资本公积金转增股本。
详见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 和指定信息披露报刊披露
的《关于 2021 年度不进行利润分配的公告》（公告编号：临 2022-032）。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
公司独立董事刘贵松先生、姚明龙先生和秦桂森先生对本议案发表了同意的
独立意见。
五、审议通过 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
详见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 和指定信息披露报刊披露
的《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临 2022-
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
公司独立董事刘贵松先生、姚明龙先生和秦桂森先生对本议案发表了同意的
独立意见。
六、审议通过关于聘请 2022 年度审计机构的议案
同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机
构（含财务报告审计和内部控制审计），并支付人民币 160 万元作为其审计报酬
（其中财务报告审计 120 万元，内部控制审计 40 万元）。
详见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 和指定信息披露报刊披露
的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临 2022-034）。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
公司独立董事刘贵松先生、姚明龙先生和秦桂森先生均事前认可本事项并对
本议案发表了同意的独立意见。
七、审议通过关于高级管理人员年度报酬的议案
同意 2021 年度公司高级管理人员的年度报酬（含税、人民币）分别为：总
经理 Gerald G Wong 先生 259.89 万元；副总经理赵海波先生 163.79 万元；副总
经理兼董事会秘书谢冲先生 137.21 万元；首席运营官王志波先生 100.36 万元；
副总经理兼财务负责人侯文超先生 65.07 万元。
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票，董事 Gerald G Wong 先生、赵
海波先生、谢冲先生和王志波先生回避表决。
公司独立董事刘贵松先生、姚明龙先生和秦桂森先生对本议案发表了同意的
独立意见。
八、审议通过 2021 年度内部控制评价报告
详见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《2021 年度内部控
制评价报告》。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
公司独立董事刘贵松先生、姚明龙先生和秦桂森先生对本议案发表了同意的
独立意见。
九、审议通过 2021 年度内部控制审计报告
详见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《2021 年度内部控
制审计报告》。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
十、审议通过 2021 年度独立董事述职报告
详见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《2021 年度独立董
事述职报告》。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
十一、审议通过 2021 年度董事会审计委员会履职情况报告
详见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《2021 年度审计委
员会履职情况报告》。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
十二、审议通过 2021 年年度报告及其摘要
详见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《2021 年年度报告》
全文及于指定信息披露报刊披露的《2021 年年度报告摘要》。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
十三、审议通过关于部分募集资金投资项目延期的议案
同意公司将“高速光模块及 5G 无线通信网络光模块项目”的项目建设期继
续延长 24 个月，即达到预定可使用状态的日期延后至 2024 年 4 月。
详见公司于 2022 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 和指
定信息披露报刊上披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》
（公告编号：
临 2022-035）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事刘贵松先生、姚明龙先生和秦桂森先生均对本议案发表了同意
的独立意见。
十四、审议通过关于修改《公司章程》的议案
同意《公司章程》作如下修改并提请股东大会授权公司董事长办理与本次《公
司章程》修订有关的备案手续等。
（一）第六条修改为：公司注册资本为人民币 255,581,566 元。
（二）第十三条修改为：公司的经营范围：开发、设计、制作计算机和通信
软件，计算机和通信网络设备维护；生产光纤交换机等电信终端设备（仅限分支
机构经营），销售自产产品，并提供相关技术服务、咨询服务以及相关的产品的
维修和再制造业务；商务信息咨询，企业管理咨询，市场营销策划，通讯设备批
发，通信设备制造（除卫星电视广播地面接收设施及关键生产），计算机、软件
及辅助设备批发，从事货物及技术进出口业务，光电子器件制造，光通信设备销
售，光通信设备制造，非居住房地产租赁、人力资源服务（不含职业中介活动、
劳务派遣服务）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
（三）第十九条修改为：公司的股份总数为 255,581,566 股，全部为人民币
普通股。
详见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 和指定信息披露报刊披露
的《关于修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：临 2022-036）。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
十五、审议通过关于提名张杰先生为第四届董事会非独立董事候选人的议
案
同意提名张杰先生（简历详见附件）为公司第四届董事会非独立董事候选人。
公司独立董事刘贵松先生、姚明龙先生和秦桂森先生均对本议案发表了同意
的独立意见。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
十六、审议通过关于公司未来三年（2022 年-2024 年）股东分红回报规划的
议案
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
公司独立董事刘贵松先生、姚明龙先生和秦桂森先生均对本议案发表了同意
的独立意见。
以上第一、三、四、六、十二、十四、十五和十六项议案需提交公司股东大
会审议。独立董事将在股东大会上宣读《2021 年度独立董事述职报告》。
特此公告。
上海剑桥科技股份有限公司董事会
附件：非独立董事候选人简历
张杰，男，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，东南大学物理电子
学研究生毕业，工学硕士。曾任合勤科技（无锡研发中心）嵌入式软件工程师，
中兴通讯上海研发中心嵌入式软件工程师、宽带产品系统工程师，大亚科技股份
有限公司产品线经理。2009 年 10 月加入本公司，历任产品线经理、产品管理部
经理、宽带事业部副总经理，现任本公司宽带产品事业部总经理。
张杰先生持有本公司限制性股票 38,000 股，与公司、公司控股股东及实际
控制人不存在关联关系，未受过国务院证券监督管理机构及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩罚。
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