证券代码：603390 证券简称：通达电气 公告编号：2022-013
广州通达汽车电气股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度利润分配预
案：不分配现金股利、不送红股、不以资本公积金转增股本。
? 公司 2021 年度利润分配预案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
一、利润分配预案内容
付的总金额为人民币 11,357,682.08 元（不含交易费用）。经天健会计师事务所（特殊
普通合伙）审计，2021 年度，公司实现归属于母公司所有者的净利润为-9,438,072.68
元，母公司净利润为-17,017,434.60 元；截至 2021 年 12 月 31 日，母公司期末未分配
利润为 326,061,496.02 元。鉴于公司 2021 年度归属于母公司所有者的净利润为负，综
合考虑外部环境、公司经营情况等因素，为保障公司持续稳定经营及健康发展，更好
地维护全体股东的长远利益，公司 2021 年度拟不分配现金股利、不送红股，亦不实
施包括资本公积金转增股本在内的其他形式的分配。
二、2021 年度拟不进行利润分配的情况说明
会第十一次（临时）会议，审议并通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的
议案》，拟使用自有资金或自筹资金不超过人民币 2,000 万元（含）回购公司股份，
用于实施股权激励计划。具体内容详见公司 2020 年 12 月 26 日披露于上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）上的《广州通达汽车电气股份有限公司关于以集中竞价交
易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2020-082）。截至 2021 年 12 月 31 日，
公司累计支付回购金额人民币 19,993,766.08 元（不含交易费用），其中 2021 年度支
付回购金额人民币 11,357,682.08 元（不含交易费用）。
鉴于公司 2021 年度归属于母公司所有者的净利润为负，综合考虑外部环境、公
司经营情况等因素，为保障公司的稳定经营和全体股东的长远利益，董事会提出公司
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增股本和其他方式的分配，剩余未分配利润结转至下一年度。根据《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》第八条“上市公司以现金为对价，采用
集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳
入该年度现金分红的相关比例计算。”本年度公司现金分红金额为 11,357,682.08 元。
本年度的利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》《中国证券监督管理委员会关
于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上
市公司现金分红》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
《上
市公司股份回购规则》以及《关于支持上市公司回购股份的意见》等法律、法规、规
范性文件及《公司章程》的相关规定。
三、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2022 年 4 月 27 日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于
公司 2021 年度利润分配预案的议案》，并同意将本预案提交公司股东大会审议。
（二）独立董事意见
根据《中华人民共和国公司法》《中国证券监督管理委员会关于进一步落实上市
公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范
性文件及《公司章程》，我们认为，公司 2021 年度以人民币 11,357,682.08 元（不含
交易费用）现金为对价通过集中竞价方式回购公司股份的情况下，董事会拟定的 2021
年度不进行利润分配的预案符合相关法律、法规、规范性文件及有关上市公司现金分
红政策的规定。本预案是基于公司实际情况，结合外部环境及公司经营发展规划综合
考量的结果，有利于稳步推动公司可持续发展和维护全体股东的长远利益。我们同意
公司 2021 年度利润分配预案，并同意将该预案提交股东大会审议。
（三）监事会意见
公司 2021 年利润分配预案是合理的，综合考虑了外部环境、公司的发展现状和
资金需求情况，有利于满足公司持续健康发展的资金需求，符合公司全体股东的长远
利益，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，同意公司 2021 年度利润分
配预案。
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四、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，敬请广大投资者理
性判断，并注意投资风险。
特此公告。
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