证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临 2022-034
转债代码：110064 转债简称：建工转债
重庆建工集团股份有限公司
第四届监事会第二十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月
事会第二十九次会议于 2022 年 4 月 26 日 15:30 在重庆市两江新区
金开大道 1596 号建工产业大厦 4 楼会议室以现场+通讯方式召开。
会议应出席的监事 7 人，实际出席的监事 7 人。
本次会议由公司监事会主席陈健先生主持召开。本次会议的召
集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法
规及《重庆建工集团股份有限公司章程》的有关规定。会议的召
集、召开及所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《公司 2021 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过了《公司 2021 年年度报告及摘要》
公司监事会发表如下审议意见：公司 2021 年年度报告的编制和
审议程序符合有关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度
等各项规定；报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会及上
海证券交易所的各项规定，能够真实、准确地反映出公司 2021 年的
经营成果和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与 2021 年
年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。全体监事保证
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。监事会同意《公司 2021 年年度报告及摘要》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过了《公司 2021 年度财务决算及 2022 年度财务预
算报告》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过了《公司 2021 年度利润分配预案》
公司监事会发表如下审议意见：公司 2021 年度利润分配预案符
合公司实际经营发展情况，符合相关法律法规及《公司章程》的要
求，综合考虑了公司未来发展及全体股东的长远利益，同时能保障
股东的合理回报，有利于公司持续稳定发展的需要，其决策程序合
法有效。监事会同意公司本次年度利润分配预案。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》
公司监事会发表如下审议意见：本次公司计提资产减值准备符
合《企业会计准则》等有关法律、法规的要求，符合公司资产实际
情况，计提减值准备后，能够更加公允地反映公司的财务状况以及
经营成果。公司监事会同意本次计提资产减值准备。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）审议通过了《公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告》
监事会发表如下审议意见：《公司 2021 年度募集资金存放与实
际使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及
《公司章程》《公司募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金
进行了专户存储，并进行专项使用，及时履行了相关信息披露义
务，不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形。监
事会同意公司编制的本报告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（七）审议通过了《公司 2021 年度内部控制评价报告》
公司监事会发表如下审议意见：根据公司财务报告和非财务报
告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公
司监事会未发现财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷，亦未发
现自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间发生
影响内部控制有效性评价结论的因素。监事会同意《公司 2021 年度
内部控制评价报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（八）
审议通过了《关于公司监事 2021 年度薪酬执行情况及 2022
年度薪酬发放计划的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（九）审议通过了《关于公司全资子公司对外捐赠的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
重庆建工集团股份有限公司监事会
二〇二二年四月二十八日
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